Le Suprême demande à la Cour Nationale d'enquêter sur les paiements du PSOE à Ábalos et Koldo pour blanchiment présumé de capitaux

Le PSOEa demandé au juge de la Cour suprême chargé de l'affaire Koldo  d'enquêter sur les paiements effectués en faveur de l'ancien ministre José Luis Ábalos et de l'ancien conseiller Koldo García  .

Le juge estime quel'argent aurait pu être blanchi par des liquidations de frais et que la partie, les enquêteurs et les employés du parti qui ont témoigné   n'ont jusqu'à présent rien éclairci à ce sujet.

Dans un arrêt rendu ce vendredi même, l'instructeur Leopoldo Puente explique que l'action du PSOE, au-delà de toute qualification juridique, n'est pas "nécessairement liée" à l'objet de l'enquête qu'il dirige, à savoir l'existence d'un réseau prétendument justifié par la voie - composé d'Ábalos, de Koldo et de l'ancien secrétaire d'Organisation du PSOE, Santos Cerdan - dansle but de percevoir des commissions en échange d'adjudications publiques.

Dans ce contexte, Puente estime qu'il n'est pas de son devoir d' enquêter surles paiements en espèces effectués par le PSOE et demande au juge d'instruction de l'Audiencia Nacional, Ismael Moreno  , d'enquêter sur la question de savoir si les enquêteurs ont pu blanchir de l'argent par le biais des liquidations des dépenses du parti.

Le magistrat du Suprême souligne que le PSOE ne constatait pas, avant d'effectuer les paiements en espèces, si c'était la même personne qui demandait le remboursement des frais sur la base des tickets ou factures présentés.

Pour le magistrat, ce manque de contrôle aurait pu permettre de présenter des tickets pour les services effectivement payés par un parent ou un ami .

Il souligne également qu'il n'a pas été prouvé que les paiements effectués par celui qui obtenait le remboursement aient été effectués par cette personne en espèces ou par médiation bancaire.              

Le magistrat souligne également que Ábalos et Koldo n'ont fourni aucune information à ce sujet lors de leurs comparutions devant le Suprême et se sont prévalus du droit constitutionnel de ne pas témoigner.

De l'avis de Puente, «toutes ces questionsdoivent être résolues  , après enquête, de la même manière qu'elles peuvent indiquer l'existence éventuelle de comportements ou d'activités irréguliers et dans la mesure où elles peuvent constituer des infractions ».