Le juge ordonne la perquisition des comptes bancaires des anciens dirigeants d'Acciona et de la coopérative Erkolan

Le juge de la Cour suprême chargé de l' enquête sur l'affaire Koldo a autorisé l'Unité centrale opérationnelle de la Garde civile (UCO) à enquêter sur la société coopérative Erkolan qui a reçu 367 290,43 euros de lasociété commerciale liée à l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE Santos Cerdán à Servinabar. En outre, le magistrat a autorisé la perquisition des comptes bancaires de trois anciens dirigeants d' Accionafaisant l'objet d'une enquête.

Des sources juridiques ont confirmé que l'instructeur de l'affaire, Leopoldo Puente, a donné son feu vert à cette demande de l'UCO. Les agents ont demandé aux institutions financières qui détenaient les comptes de trois anciens dirigeants d'Acciona qui avaient fait l'objet d'une enquête pour machinations présumées de travaux publics.

En particulier, Puente a autorisé l'UCO à s'adresser à plusieurs banques pour qu'elles transmettent des informations sur l'ancien directeur d'Acciona, Justo Vicente Pelegrini, ainsi que sur les enquêteurs Tomás Olarte et Manuel José García Alconchel.

L'Institut Armé a demandé au Service Exécutif de la Commission pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux et des Infractions Monétaires (SEPBLAC) de recueillir « toutes les informations suspectes du blanchiment de capitaux auquel ils ont participé », ainsi que tous les mouvements effectués sur leurs comptes depuis 2014 jusqu'à l'ordonnance judiciaire.

C'est à la suite des derniers rapports de l'Unité Centrale Opérationnelle de la Garde Civile sur les travaux attribués à l'Union Temporaire des Entreprises (UTE) d'Acciona con Servinabar que le magistrat a décidé de les inculper tous les trois. Cette entreprise est au centre du réseau présumé formé par Cerdan, l'ancien ministre José Luis Abalos et l'ancien conseiller ministériel Koldo García.

Dans le cas des informations bancaires demandées concernant Erkolan, les agents ont expliqué que Servinabar avait transféré 367 290,43 euros entre juin 2020 et mai 2025. Ils ont indiqué que cette période "correspond à celle qui a été engagée à Servinabar, la sœurde l'ancien dirigeant socialiste Bethléem Cerdan ".

Des sources proches de la défense de Cerdan ont expliqué en juillet que Bethléem Cerdan avait travaillé à Servinabar du 1er janvier au 30 juin 2020, en tant qu'administrateur, en encaissant 2 000 euros nets par mois, puis en tant que consultante chargée des comptes de Servinabar, pour le même argent et avec les mêmes fonctions.

Le magistrat instructeur a également décidé de suspendre les procédures d'inspection concernant Acciona en ce qui concerne la vérification des services fournis par Servinabar et les unions temporaires d'entreprises, selon les sources citées.