50 personnes d'un réseau criminel présumé ont été arrêtées pour avoir escroqué en ligne plus de 400 personnes

La Guardia Civil a démantelé dans l'État espagnol une prétendue organisation criminelle internationale à base opérationnelle ayant pour objet des escroqueries en ligne, l'usurpation d'identité, la falsification de documents et le blanchiment de capitaux,un groupe qui, selon les sources, a réalisé un bénéfice supérieur à 320 000 euros et a causé un préjudice supplémentaire de 40 000 euros aux compagnies de téléphonie.

Selon un communiqué de l'Institut armé, le réseau avait des membres établis dans plusieurs provinces de l'État espagnol et des contacts directs au Nigeria pour y envoyer une partie des bénéfices.

Selon eux, l'activité criminelle commençait par l'usurpation d'identité de tiers dont les données étaient utilisées pour contracter frauduleusement des lignes téléphoniques prépayées et d'autres services de télécommunications.

Ces lignes étaient utilisées pour contacter les victimes par le biais de plateformes de vente en ligne, simulant des opérations commerciales équitables. Après les avoir convaincues, les victimes effectuaient des paiements via Bizum, des virements bancaires ou l'envoi de produits électroniques, mais n'arrivaient jamais à destination réelle.

Dans les cas où les produits étaient reçus, ils étaient envoyés aux adresses contrôlées par les membres de l'organisation présents en Espagne, et d'autres membres les considéraient comme des destinataires légitimes, puis les effets étaient vendus dans des magasins d'occasion.

Plus de 400 victimes en Espagne, en Italie et en France

Au cours de l'opération, la Guardia Civil a fouillé trois domiciles à Bilbao, Barakaldo et Miranda de Ebro (Burgos) et saisi du matériel lié aux infractions faisant l'objet d'une enquête, dont plus de 150 cartes SIM prépayées, mobiles, télévisions, identifications, contrats de téléphonie frauduleux, cartes d'argent, documents relatifs au blanchiment de capitaux et un dispositif utilisé pour la transmission de crypto-monnaies.

En outre, à la suite de l'enquête, sept personnes ont fait l'objet d'une enquête et 100 autres ont été identifiées comme étant les auteurs présumés de délits d'escroquerie continue, d'usurpation d'état civil, de falsification de documents, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle.

34 membres établis au Nigeria et plus de 400 victimes de toutes les provinces espagnoles ont été identifiées, ainsi qu'en Italie et en France.