Démantèlement d'un réseau de fraude commerciale à Bilbao et Castro
La Garde civile a arrêté cinq personnes accusées d'appartenance à un groupe criminel, d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de falsification de documents et d'usurpation d'état civil.
Moment de l'arrestation d'une des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le réseau.
La Garde civile a arrêté cinq personnes (quatre hommes et une femme âgés de 40 à 68 ans) accusées d'appartenir à un réseau qui se livrait à des escroqueries sur Internet et de blanchir ces bénéfices obtenus illégalement.
Les détenus sont accusés non seulement d'appartenance à un groupe criminel, mais aussi d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de falsification de documents et d'usurpation d'état civil.
La Garde civile a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée par une société riojana, dans laquelle il était indiqué qu'elle avait été escroquée à hauteur de 65 000 euros.
En réponse à une offre prétendument faite par un intermédiaire, la société a conclu un accord pour acheter du carburant pour 65 431 euros.
Une fois le paiement effectué, cependant, ils n'ont pas eu accès au carburant. Après avoir contacté directement la compagnie, ils ont pu constater qu'il y avait eu fraude.
Enfin, la police a localisé et identifié les personnes qui faisaient partie du réseau, dont plusieurs à Bilbao et à Castro Urdiales.
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