Fraudes
20/11/2023 - 12:31
Shakira pacta una multa millonaria y admite el fraude fiscal para evitar la prisión
El tribunal ha condenado "in voce" a Shakira a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros y, de acuerdo con las partes, ha suspendido su ingreso en prisión a cambio del pago de 432 000 euros en total, 400 por cada día que se librará de estar entre rejas.
16/11/2023 - 13:02
Seis personas detenidas en Durango por vender artículos textiles falsificados valorados en 1 337 285 euros
En total, la Guardia Civil ha intervenido 3783 artículos falsificados, entre los que destacan 520 equipaciones deportivas. Cinco de los presuntos autores residen en Bizkaia (4) y Gipuzkoa (1).
03/10/2023 - 11:05
Donald Trump asiste al juicio por fraude fiscal contra su empresa
"Llevo años siendo víctima de una caza de brujas, pero esta está siendo especialmente sucia", ha declarado Trump, que ha señalado en particular al Departamento de Justicia del Gobierno federal.
27/09/2023 - 10:31
Un juez declara a Trump responsable de fraude por inflar los activos de su empresa durante años
La Fiscalía estatal de Nueva York acusa a Trump de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. Este caso civil, que será juzgado la próxima semana, se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre él.
26/09/2023 - 13:15
Shakira, acusada de defraudar 6 millones en una segunda causa de delito fiscal contra ella
Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía.
22/09/2023 - 14:26
Una ciberestafa a una empresa guipuzcoana se salda con tres detenidos en Sevilla
Una operación policial iniciada en Gipuzkoa por la Ertzaintza, a raíz de una estafa por internet a una empresa vasca, ha culminado con la detención en Sevilla de tres personas y cuatro registros en los que han sido intervenidos 17 móviles, material informático y diversa documentación bancaria.
21/09/2023 - 11:35
Investigado un hombre en Cintruénigo por vender aceite de oliva sin cumplir con las condiciones sanitarias
El investigado vendía aceite de oliva virgen como aceite virgen extra, sin etiquetado, y en unas condiciones higiénico-sanitarias "deficientes" en un local de la localidad navarra.
13/09/2023 - 14:48
Los ciberdelitos aumentan un 31 % en Euskadi en el primer semestre del año, y la mayoría de ellos son fraudes
En total, se han producido 12 878 ciberdelitos y el 89 % de ellos son fraudes. Por su parte, los ciberataques han crecido un 144 %, los ciberdelitos sexuales un 71 %, las falsificaciones un 9 %, las amenazas y persecuciones un 8 % y la revelación de secretos un 2 %.
22/08/2023 - 13:21
Investigan a dos personas por estafar 9000 euros a una empresa de trasporte de Navarra
La Guardia Civil ha detenido a una mujer y un hombre está siendo investigado como presuntos autores de la estafa. Los presuntos delincuentes introdujeron un virus en el equipo informático para embaucar el dinero.
04/08/2023 - 23:25
El exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta entra voluntariamente en prisión tras la orden de búsqueda
El exdirectivo rojillo ha ingresado a última hora de este jueves en la cárcel tras dictar la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra una orden de búsqueda el pasado 28 de julio.
28/07/2023 - 15:29
La Diputación de Bizkaia maniobra y da más margen a los contribuyentes para adaptarse al sistema Batuz
El Departamento de Hacienda ha desarrollado un calendario para poder sumarse al sistema de manera gradual. La primera equis del calendario, el 1 de enero de 2024, para las grandes empresas. Entre otras, las txosnas también deberán estar informatizadas para verano de 2026.
12/07/2023 - 14:45
Investigado un bilbaíno por vender entradas de partidos de fútbol y conciertos ficticios y estafar 7000 euros
Estafó a unas 50 personas desde mediados de 2022 hasta mayo de 2023. Ofertaba entradas más baratas a través de una conocida página web de compraventa de artículos, y luego no enviaba los tickets.
07/07/2023 - 14:31
La Ertzaintza alerta sobre una nueva estafa telefónica mediante envíos masivos de SMS
Al parecer, dicha estafa consiste en recibir en el teléfono móvil un SMS, con un texto similar a este: "Hola mama, mi teléfono está roto, este es el número nuevo. ¿Puedes mandarme un wasap?". Al contactar vía WhatsApp, los supuestos estafadores solicitan dinero.
09/06/2023 - 14:51
Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de estafar 90 000 euros a Lanbide
El hombre se empadronó en la capital alavesa para cobrar ayudas cuando en realidad residía en Francia. El Servicio Vasco de Empleo ha constatado que ha cobrado irregularmente ayudas desde 2010, prestaciones que también recibía en el país galo.
26/05/2023 - 00:11
Detenida la candidata de un pueblo de Murcia, acusado de comprar votos
En Albudeite, Murcia, han sido detenidas la candidata socialista y otras 12 personas por presunta compra de votos.
14/05/2023 - 13:40
Dos detenidos acusados de intentar estafar 7500 euros en tabaco a un estanco de Getxo
Los dos arrestados, de 27 y 31 años, encargaron 7.500 euros en tabaco con un pago falso. Ambos tienen numerosos antecedentes policiales y el más joven se encuentra en tercer grado penitenciario.
10/05/2023 - 12:35
Cuatro detenidos en Pamplona por estafar 22 000 euros a siete hosteleros de La Rioja
La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a cuatro jóvenes, de entre 20 y 23 años, que se hacían pasar por comerciales del sector eléctrico y alertaban a sus víctimas de un corte inminente del suministro si no pagaban unas facturas.
30/03/2023 - 16:16
La economía sumergida de Euskadi alcanzó los 6214 millones de euros en 2020, un 8,7 % del PIB
Esta es la primera vez que Eustat realiza una medición de la economía no observada. La construcción, comercio, hostelería y transporte son los sectores que presentan un mayor porcentaje de valor añadido sumergido.
30/03/2023 - 12:44
Dos inspectores de Hacienda de Bizkaia desgranan las actuaciones contra el fraude fiscal
La lucha contra el fraude se dirige, principalmente, a empresas de todos los tamaños. Iñigo Egia, jefe de servicio de Análisis de Riesgos y Coordenación de la Lucha Contra el Fraude de Bizkaia, y Joseba Garmendia, jefe de servicio de Coordinación de la Inspección, explican esta búsqueda.
29/03/2023 - 12:54
Investigado un menor de Bilbao como presunto autor de varios delitos de estafa a través de internet
Según la investigación de la Guardia Civil, compró productos tecnológicos de alta gama valorados en 7500 euros con los datos de varias personas obtenidos mediante engaño.