Fraudes
28/07/2023 - 15:29
La Diputación de Bizkaia maniobra y da más margen a los contribuyentes para adaptarse al sistema Batuz
El Departamento de Hacienda ha desarrollado un calendario para poder sumarse al sistema de manera gradual. La primera equis del calendario, el 1 de enero de 2024, para las grandes empresas. Entre otras, las txosnas también deberán estar informatizadas para verano de 2026.
12/07/2023 - 14:45
Investigado un bilbaíno por vender entradas de partidos de fútbol y conciertos ficticios y estafar 7000 euros
Estafó a unas 50 personas desde mediados de 2022 hasta mayo de 2023. Ofertaba entradas más baratas a través de una conocida página web de compraventa de artículos, y luego no enviaba los tickets.
07/07/2023 - 14:31
La Ertzaintza alerta sobre una nueva estafa telefónica mediante envíos masivos de SMS
Al parecer, dicha estafa consiste en recibir en el teléfono móvil un SMS, con un texto similar a este: "Hola mama, mi teléfono está roto, este es el número nuevo. ¿Puedes mandarme un wasap?". Al contactar vía WhatsApp, los supuestos estafadores solicitan dinero.
09/06/2023 - 14:51
Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de estafar 90 000 euros a Lanbide
El hombre se empadronó en la capital alavesa para cobrar ayudas cuando en realidad residía en Francia. El Servicio Vasco de Empleo ha constatado que ha cobrado irregularmente ayudas desde 2010, prestaciones que también recibía en el país galo.
26/05/2023 - 00:11
Detenida la candidata de un pueblo de Murcia, acusado de comprar votos
En Albudeite, Murcia, han sido detenidas la candidata socialista y otras 12 personas por presunta compra de votos.
14/05/2023 - 13:40
Dos detenidos acusados de intentar estafar 7500 euros en tabaco a un estanco de Getxo
Los dos arrestados, de 27 y 31 años, encargaron 7.500 euros en tabaco con un pago falso. Ambos tienen numerosos antecedentes policiales y el más joven se encuentra en tercer grado penitenciario.
10/05/2023 - 12:35
Cuatro detenidos en Pamplona por estafar 22 000 euros a siete hosteleros de La Rioja
La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a cuatro jóvenes, de entre 20 y 23 años, que se hacían pasar por comerciales del sector eléctrico y alertaban a sus víctimas de un corte inminente del suministro si no pagaban unas facturas.
30/03/2023 - 16:16
La economía sumergida de Euskadi alcanzó los 6214 millones de euros en 2020, un 8,7 % del PIB
Esta es la primera vez que Eustat realiza una medición de la economía no observada. La construcción, comercio, hostelería y transporte son los sectores que presentan un mayor porcentaje de valor añadido sumergido.
30/03/2023 - 12:44
Dos inspectores de Hacienda de Bizkaia desgranan las actuaciones contra el fraude fiscal
La lucha contra el fraude se dirige, principalmente, a empresas de todos los tamaños. Iñigo Egia, jefe de servicio de Análisis de Riesgos y Coordenación de la Lucha Contra el Fraude de Bizkaia, y Joseba Garmendia, jefe de servicio de Coordinación de la Inspección, explican esta búsqueda.
29/03/2023 - 12:54
Investigado un menor de Bilbao como presunto autor de varios delitos de estafa a través de internet
Según la investigación de la Guardia Civil, compró productos tecnológicos de alta gama valorados en 7500 euros con los datos de varias personas obtenidos mediante engaño.
28/03/2023 - 14:49
Multado con 156 000 euros por empadronar de manera fraudulenta a 89 personas en su casa de Arrasate
Además, la Policía Nacional ha detenido a a siete de las personas que se habían inscrito fraudulentamente en el padrón acusados de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
27/03/2023 - 13:43
Ocho detenidos, entre ellos dos bilbaínos, por apropiarse de las herencias de 22 ancianos fallecidos
La Guardia Civil considera que los cabecillas de la organización que operaba en el Estado español eran dos hermanos residentes en Bilbao.
15/03/2023 - 13:26
La Hacienda Foral de Bizkaia regulariza 414 millones de euros de fraude fiscal
Las cuentas forales han recuperado el 89 %, y Hacienda espera incrementar esa cantidad en los próximos meses. En la última década, se ha recuperado el 93 %. La mayoría corresponde a actuaciones sobre el IVA y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
08/03/2023 - 15:13
Tres detenidos en Bizkaia en una operación contra una organización criminal dedicada a la extorsión y estafa
A los arrestados se les investiga por los delitos de detención ilegal, descubrimiento y revelación de secretos, robo con violencia, coacciones y lesiones. Además, una persona más ha quedado en calidad de investigada en el marco de esta operación.
10/02/2023 - 10:45
El Ministerio de Hacienda actualiza la lista de paraísos fiscales
El nuevo listado cuenta con territorios que facilitan sociedades sin actividad económica real, tienen una tributación muy baja o no intercambian información tributaria.
29/01/2023 - 19:22
El primer ministro británico destituye al presidente de los "tories" por sus problemas fiscales
El presidente del Partido Conservador, Nadhim Zahawi, admitió hace unos días que había pagado una multa a la Hacienda británica después de detectar un error en el pago de impuestos. Abonó un total de 4,8 millones de libras.
22/01/2023 - 16:49
La supuesta pareja virtual de este joven navarro resultó ser un estafador
Lo conoció en una aplicación de citas y poco a poco se ganó la confianza de Mikel. Pronto empezó a pedirle dinero, hasta 140.000 euros. A los 15 meses se dio cuenta de la estafa, al percatarse de que las fotos de su supuesta pareja en realidad pertenecían a un conocido instagramer australiano.
16/12/2022 - 14:18
¿Mercado negro con el aceite, el vino y el azafrán?
En fraude alimentario está de moda, el azafrán falso, el aceite de oliva adulteradao o vinos que no proceden de ninguna denominación de origen. Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de SICPA, ha estado en "Boulevard".
05/12/2022 - 23:21
Renfe sancionará el uso indebido del abono gratuito en Media Distancia incautando la fianza
Renfe sancionará a aquellos que reservan varios billetes y luego no realizan el viaje, una situación que impide a otros viajeros solicitar trayectos al encontrarse completos los trenes.
27/11/2022 - 16:22
Criptoestafas: un hombre de Donostia-San Sebastián pierde 700.000 euros
En la macroestafa desmantelada por los Mossos de Esquadra hay 17.000 personas afectadas, entre ellas, personas vascas. Hablamos con dos de ellas. Las víctimas han creado una asociación para aunar esfuerzos.