Fraudes
31/08/2022 - 15:48
Investigan una red que ayudaba a extranjeros a aprobar el examen teórico de tráfico por hasta 4000 euros
A través de dispositivos electrónicos ocultos en prendas, los examinados recibían las respuestas desde el exterior de las aulas.
18/08/2022 - 13:21
La familia de Griñán pedirá su indulto parcial tras ser condenado por los ERE
El expresidente socialista de la Junta de Andalucía fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación el pasado julio, por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo.
26/07/2022 - 19:56
El TS confirma la condena de prisión de Griñán y la inhabilitación de Chaves por el fraude de los ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de prisión, mientras su antecesor, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación en el caso de los ERE.
14/07/2022 - 14:39
El ayuntamiento de San Sebastián va a prohibir los avisos falsos a emergencias a partir del año que viene
Se han incrementado las llamadas falsas a los servicios de emergencia de Euskadi en los últimos años, y por ello, el ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha decidido castigar a los ciudadanos y ciudadanas que actúen fraudulentamente.
20/06/2022 - 16:25
Álava recuperó el año pasado 95 millones de dinero que había sido defraudado a la Hacienda Foral
De los 95 millones recuperados, 75 corresponden a actuaciones de la inspección de tributos, con especial incidencia en las actuaciones correspondientes al IVA donde se han rescatando 31 millones de euros.
08/06/2022 - 20:13
Mendia subraya que «Lanbide no es la Policía» y que la nueva ley mejorará los controles y las inspecciones
El fraude en la RGI es ínfimo, según la consejera de Trabajo y Empleo. Este año, hasta mayo, hay 50.391 perceptores y solo se han detectado 224 casos de fraude. Mendia quería responder así a la operación que ayer se saldó con 23 detenidos en una trama de falsificación de documentos.
07/06/2022 - 14:41
Detenidas 23 personas acusadas de estafar más de un millón de euros en ayudas sociales vascas
La Policía Nacional ha desarticulado una trama que supuestamente creó 62 identidades falsas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI).
27/05/2022 - 21:42
El Nobel de Economía Joseph Stiglitz pide prohibir las criptomonedas
Según el economista, las monedas digitales facilitan el lavado de dinero negro a gran escala.
20/05/2022 - 12:31
Se ha creado un modelo para quien tenga criptomonedas lo declare
Jose María Iruarrizaga, diputado Foral de Hacienda de Bizkaia, nos ha hablado de la campaña de la renta, el fraude fiscal y la criptomoneda, también llamada moneda virtual.
13/05/2022 - 13:29
Leire Neyra, analista de mercados: ''En internet hay muchas páginas fraudulentas para invertir en criptos''
Las estafas en algo tan novedoso como las criptomonedas están al orden del día, y son muchas las personas que intentan aprovecharse de la gente que quiere invertir en ellas sin tener demasiados conocimientos.
09/05/2022 - 14:49
Dos detenidos en Bizkaia acusados de estafar 240 000 euros a través de internet
Los arrestados, un hombre y una mujer, se servían de anuncios de venta de productos de todo tipo para realizar las estafas, pero principalmente eran cometidas mediante anuncios de venta de cachorros de perro. A un solo comprador le estafaron más de 15 000 euros.
06/05/2022 - 11:04
La votación para elegir el cartel de San Fermín se retomará esta tarde
El Ayuntamiento de Pamplona ha eliminado todos los votos que eran sospechosos de irregularidad, tras confirmar la Policía Municipal que había indicios de fraude en la votación. Se podrá votar desde las 15:30.
05/05/2022 - 20:15
La Policía Municipal confirma indicios de fraude en la votación del cartel de San Fermín
El Ayuntamiento de Pamplona eliminará todos los votos sospechosos de irregularidad y la votación se retomará y finalizará este mismo viernes. El ganador se dará a conocer el lunes.
01/05/2022 - 19:25
Detienen a un hombre en Elorrio por estafar 205 000 euros en ayudas sociales a través de Lanbide
El detenido está acusado de estafa, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Al parecer, cobraba la RGI y la PCV sin que le correspondiese y además, por duplicado, al usar varias identidades distintas.
17/04/2022 - 18:58
Denuncian al alcalde de Madrid por "conocer el fraude de las mascarillas desde el 2020 y no hacer nada"
Un abogado particular ha denunciado al alcalde de Madrid por no investigar la estafa de las mascarillas y el alcalde ha acusado al PSOE de estar detrás. La denuncia sostiene que si la Fiscalía no hubiera presentado la querella, los hechos, que el ayuntamiento conocía, nunca habrían salido a la luz
13/04/2022 - 15:00
El juez del caso mascarillas no puede embargar las cuentas a Luis Medina porque solo tiene 250 euros
El juez que investiga la querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño ha pedido a las partes personadas que propongan otras medidas cautelares de carácter económico.
07/04/2022 - 15:11
Detienen a dos personas en Bizkaia por un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros
Además, hay dos personas investigadas. En una de las tramas operaba un empresario del sector de la generación energética renovable, que interponía empresas y personas para obstaculizar el pago de deudas.
07/04/2022 - 14:30
El Tribunal Superior de Madrid admite a trámite la querella contra dos comisionistas de mascarillas
Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño habrían cometido, según Anticorrupción, delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia.
25/03/2022 - 13:29
Fiscalía Europea solicita hacerse cargo de la investigación sobre el contrato de las mascarillas de los Ayuso
Considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos por lo que ha reclamado la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de España.
22/03/2022 - 11:42
Un tribunal de Rusia declara al opositor Alexei Navalni culpable de fraude y desacato
La Fiscalía rusa reclamó la semana pasada una pena de trece años de cárcel, que lleva aparejada una multa de 1,2 millones de rublos (9500 euros al cambio actual).