Fraudes
16/12/2017 - 14:13
Lanbide se personará en la causa por el fraude en RGI descubierto en Gipuzkoa
El grupo desarticulado proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con el objeto de obtener ayudas sociales. Se habrían defraudado más de 3,7 millones de euros.
15/12/2017 - 23:11
Desarticulada en Euskadi una banda que defraudó 3,7 millones en ayudas sociales
En total han sido detenidas 186 personas. Lanbide está revisando todos los expedientes de perceptores de RGI de nacionalidad paquistaní. Además, se va a personar en la causa por el fraude.
15/12/2017 - 22:08
El paquistaní Zishan Tariq se siente víctima del fraude descubierto
Zishan Tariq tiene 24 años y vive en Antzuola desde que llegó de Pakistán a los 12. Trabaja en una calderería de Bergara y no ha tenido que pedir la RGI ni otra ayuda. Se siente dolido con el fraude.
13/12/2017 - 16:50
La Hacienda de Bizkaia recupera 126 millones tras investigar un fraude
Un equipo especial impulsado por el ente Foral ha averiguado que ocho multinacionales lo efectuaban; llevaban dinero a paraísos fiscales.
13/12/2017 - 14:21
Bizkaia recupera 125 millones de ocho multinacionales que evadieron sus beneficios
121 millones se han recuperado de beneficios declarados en Suiza, cuando tenían que haberse declarado en Bizkaia.
05/12/2017 - 21:56
La UE adopta una 'lista negra' de 17 paraísos fiscales
Se trata de una lista que incluye Panamá, Túnez, Emiratos Árabes, etc. El compromiso será dar la posibilidad de imponer sanciones y no conceder financiación europea a entidades de esos países.
28/11/2017 - 22:19
La OMS publica la lista de medicamentos falsos
Uno de cada diez medicamentos que se venden en los países en desarrollo es falso o deficiente, lo que provoca la muerte de decenas de miles de personas.
14/11/2017 - 14:12
Tres detenidos en Bilbao por estafar 161.791 euros a Lanbide
Uno de ellos utilizó incluso una identidad falsa para poder cobrar las ayudas de forma fraudulenta.
07/11/2017 - 08:57
Las islas del paraíso y del fraude
Siete billones de euros están escondidos en paraísos fiscales. Es decir, tanto como la suma de las economías de Alemania, Francia y Reino Unido.
06/11/2017 - 23:16
Apple, Uber y Nike, salpicadas por los 'Papeles del Paraíso'
Uber habría utilizado los servicios de Appleby para crear una sociedad comanditaria holandesa en 2013. Nike creó un subsidiario en Bermudas con el fin de evadir el pago de impuestos.
06/11/2017 - 08:36
Nuevo escándalo de evasión fiscal con políticos y personalidades mundiales
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación ha lanzado un nuevo "leak" que involucra a Madonna, Juan Manuel Santos, Bono (U2), la Reina de Inglaterra y Javier Trías, entre otros.
28/10/2017 - 18:33
Inspección corrobora que hay contratos en 'fraude de ley' en Mercedes
ELA, LAB y ESK denunciaron que hay más de 500 eventuales que deberían ser ya indefinidos, algo que ha corroborado una sentencia a favor de un trabajador que denunció su situación.
19/09/2017 - 13:36
Operación antifraude contra la empresa municipal de aguas de Girona
Un juzgado de Girona investiga adjudicaciones realizadas en la etapa en la que Carles Puigdemont fue alcalde de la localidad. La causa sería una derivada del caso del 3 %.
18/09/2017 - 12:57
Comienza el juicio de Fórum Filatélico, 11 años después de su intervención
Unos cien afectados por la presunta estafa se han concentrado, antes del juicio, lanzando gritos como "nuestro dinero lo tienen los banqueros" y "el Tesoro nos robó".
14/09/2017 - 15:12
La Policía Foral alerta sobre estafas en el alquiler de viviendas
En los últimos días han detectado cinco casos: dos en Pamplona y otros tres en Burlada, Estella y Bizkaia.
31/07/2017 - 12:34
Cristiano Ronaldo dice que 'jamás' ha 'ocultado nada'
El jugador ha declarado durante una hora y media ante el juez, por haber defraudado presuntamente 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.
13/07/2017 - 00:47
Al descubierto las falsas denuncias por intoxicación de turistas británicos
Una pareja britanica debera indemnizar a una agencia de viajes 4.000 euros por hacer una reclamación falsa durante unas vacaciones en Canarias. Es la sentencia de un Tribunal de Inglaterra.
30/06/2017 - 19:26
Aumenta el listado de grandes morosos en Euskadi
Las Haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han identificado a 260 deudores que deben más de 1 millón de euros. La mayor deuda está en Bizkaia.
30/06/2017 - 13:14
260 contribuyentes deben 720 millones a las haciendas forales de la CAV
La Hacienda de Bizkaia es la que más deuda acumula, con 442 millones de euros; Gipuzkoa con 167 y, Araba, con 110,3 al término del ejercicio de 2016.
28/06/2017 - 00:33
El Congreso de los Diputados reprobará a Montoro por premiar el fraude
PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu votarán a favor en la votación del jueves, mientras que el PNV ha decidido abstenerse.