Fraudes
10/01/2018 - 21:20
Desmantelan una trama acusada de defraudar 23 millones a la Hacienda de Gipuzkoa
Además, ha defraudado otros 17 millones de euros a la Agencia Tributaria. El grupo tenía su base en Irun y se dedicaba a ejercer como intermediario en la venta al por mayor de carburantes.
09/01/2018 - 23:11
Francia investiga a Apple por ''obsolescencia programada'' de sus iPhone
Miles de usuarios se han quejado sobre las recientes actualizaciones del sistema que ralentizan el sistema. Denuncian una estrategia para impulsar a los consumidores a comprar nuevos modelos.
08/01/2018 - 16:20
Da comienzo el juicio del 'caso De Miguel', que se alargará hasta octubre
Varios exdirigentes del PNV de Álava serán juzgados, durante estos próximos meses; se determinará si formaron parte de una presunta red de corrupción.
29/12/2017 - 19:29
Multan a 17 empresas de autobuses de Gipuzkoa por formar un cártel
Según la Autoridad Vasca de la Competencia, acordaron precios y repartieron rutas durante al menos 27 años, lo que "encareció" el servicio y "cerró" el mercado a otras compañías.
19/12/2017 - 00:13
La Hacienda de Bizkaia recupera 350.000 euros en mercadillos populares
En una investigación que aún continúa abierta, los inspectores del ente foral han recuperado esa cantidad de dinero en 19 casos irregulares, por fraude fiscal.
18/12/2017 - 11:58
La Hacienda vizcaína reclama 350.000 euros a 12 vendedores ambulantes
Los inspectores del fisco vizcaíno han descubierto que estos vendedores ambulantes en mercadillos no declaraban su actividad económica.
18/12/2017 - 11:06
Abren expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por alterar el precio de la luz
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha observado indicios de alteración del precio de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017.
16/12/2017 - 14:13
Lanbide se personará en la causa por el fraude en RGI descubierto en Gipuzkoa
El grupo desarticulado proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes con el objeto de obtener ayudas sociales. Se habrían defraudado más de 3,7 millones de euros.
15/12/2017 - 23:11
Desarticulada en Euskadi una banda que defraudó 3,7 millones en ayudas sociales
En total han sido detenidas 186 personas. Lanbide está revisando todos los expedientes de perceptores de RGI de nacionalidad paquistaní. Además, se va a personar en la causa por el fraude.
15/12/2017 - 22:08
El paquistaní Zishan Tariq se siente víctima del fraude descubierto
Zishan Tariq tiene 24 años y vive en Antzuola desde que llegó de Pakistán a los 12. Trabaja en una calderería de Bergara y no ha tenido que pedir la RGI ni otra ayuda. Se siente dolido con el fraude.
13/12/2017 - 16:50
La Hacienda de Bizkaia recupera 126 millones tras investigar un fraude
Un equipo especial impulsado por el ente Foral ha averiguado que ocho multinacionales lo efectuaban; llevaban dinero a paraísos fiscales.
13/12/2017 - 14:21
Bizkaia recupera 125 millones de ocho multinacionales que evadieron sus beneficios
121 millones se han recuperado de beneficios declarados en Suiza, cuando tenían que haberse declarado en Bizkaia.
05/12/2017 - 21:56
La UE adopta una 'lista negra' de 17 paraísos fiscales
Se trata de una lista que incluye Panamá, Túnez, Emiratos Árabes, etc. El compromiso será dar la posibilidad de imponer sanciones y no conceder financiación europea a entidades de esos países.
28/11/2017 - 22:19
La OMS publica la lista de medicamentos falsos
Uno de cada diez medicamentos que se venden en los países en desarrollo es falso o deficiente, lo que provoca la muerte de decenas de miles de personas.
14/11/2017 - 14:12
Tres detenidos en Bilbao por estafar 161.791 euros a Lanbide
Uno de ellos utilizó incluso una identidad falsa para poder cobrar las ayudas de forma fraudulenta.
07/11/2017 - 08:57
Las islas del paraíso y del fraude
Siete billones de euros están escondidos en paraísos fiscales. Es decir, tanto como la suma de las economías de Alemania, Francia y Reino Unido.
06/11/2017 - 23:16
Apple, Uber y Nike, salpicadas por los 'Papeles del Paraíso'
Uber habría utilizado los servicios de Appleby para crear una sociedad comanditaria holandesa en 2013. Nike creó un subsidiario en Bermudas con el fin de evadir el pago de impuestos.
06/11/2017 - 08:36
Nuevo escándalo de evasión fiscal con políticos y personalidades mundiales
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación ha lanzado un nuevo "leak" que involucra a Madonna, Juan Manuel Santos, Bono (U2), la Reina de Inglaterra y Javier Trías, entre otros.
28/10/2017 - 18:33
Inspección corrobora que hay contratos en 'fraude de ley' en Mercedes
ELA, LAB y ESK denunciaron que hay más de 500 eventuales que deberían ser ya indefinidos, algo que ha corroborado una sentencia a favor de un trabajador que denunció su situación.
19/09/2017 - 13:36
Operación antifraude contra la empresa municipal de aguas de Girona
Un juzgado de Girona investiga adjudicaciones realizadas en la etapa en la que Carles Puigdemont fue alcalde de la localidad. La causa sería una derivada del caso del 3 %.