L'Audiencia Nacional ouvre un procès à BBVA, González et 14 autres personnes liées à l'affaire Villarejo
Dans l'ordonnance d'ouverture de la procédure orale, le magistrat a reçu les actes d'accusation du ministère public et des chefs d'accusation particuliers et a décidé de juger BBVA pour corruption et 52 délits de découverte et de divulgation de secrets.
Lejuge de l'Audiencia Nacional Antonio Piña a ouvert un procès oral contre BBVA, l'ancien président de la banque Francisco González et 14 autres personnes, dont lesanciens dirigeants de la banque et les chefs de la police, accusés d'avoir commis des commandes illégales entre 2004 et 2016 au commissaire de police José Manuel Villarejo.
Dans l'acte d'ouverture de la procédure orale, le magistrat a reçu les actes d'accusation du ministère public et des chefs d'accusation particuliers et a décidé de juger BBVA pourlesdélits de corruption et 52 délits de découverte et de divulgation de secrets.
Dansl'affaire Francisco González en , l'instructeur l'a renvoyé au procès pour corruption active et passive , découverte et divulgation de secrets pour 42 délits, association criminelle, administration déloyale et falsification documentaire.
Dans sa décision, le magistrat fixe un montant de 1,73 million d'euros pour assurer la responsabilité civile, en l'avertissant que ses biens seront mis à profit si cette caution n'est pas déposée dans un délai de trois jours, et il considère la chambre pénale comme l'organe chargé de juger ces faits.
Ainsi, l'ancien responsable de la sécurité, ancien commissaire de police Julio Corrochano , ainsi que d'autres commandants de police liés à Villarejo, s'assiéront sur le banc.
L'ancien PDG de la banque , AngelCano, l'ancien directeur des services juridiques de la banque , Eduardo Arbizu, l'ancien directeur du cabinet de présidence del'entité ,Joaquín Gortari, et l'ancien directeur des risques de la banque , Antonio Bejar, figurent également parmi les accusés.
Le juge indique dans son mémoire que, selon le critère du Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la corruption, l'ancien président du BBVA encourt 173 ans de prison pour corruption active et divulgation de secrets dans le recrutement de la société Cenyt, liée à l'ancien commissaire.
Le juge demande 216 ans de prison pour Villarejo et 243 ans de prison pour Julio Corrochano, chef de la sécurité de la banque .
Comme l'a expliqué le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la corruption, les recrutements effectués entre le BBVA et Cenyt, ainsi que les paiements effectués pour les services fournis au titre de ces commandes, ont été « directement autorisés par le président et les cadres supérieurs de l'entité ».
La Banque n'avait pas de programme de prévention qui prévoyait des comportements illégaux de la part des membres de la présidence.
Bien que ces recrutements et paiements "violaient toutesles règles de procédure relatives à la formalisation des services, au traitement et au paiement des factures ", ils ont été acceptés par le personnel participant au traitement, ajoute l'écrit.
Cela était dû à la "conviction qu'ils devaient suivreles instructions de la présidence ou des cadres supérieurs, qu'ils soient conformes ou non au règlement intérieur applicable ".
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