Dix personnes appartenant à un groupe criminel ont été arrêtées à Bilbao pour avoir escroqué 300 000 euros dans le commerce de marchandises
Dans le cadre de l'opération Vencal, 39 infractions commises depuis avril dernier dans 18 provinces de l'État ont été élucidées.
Dix personnes ont été arrêtées et six autres font l'objet d'une enquête pour appartenance présumée à un groupe criminel basé à Bilbao, qui a escroqué 300 000 euros dans la vente de marchandises.
Selon la Guardia Civil, l'opération dite Vencal a permis de faire la lumière sur 39 faits délictueux commis depuis avril de l'année dernière dans 18 provinces espagnoles. L'enquête a commencé, le suspect résidant dans le quartier bibaïn d'Otxarkoaga a été dénoncé pour escroquerie dans la vente de 120 fûts d'huile.
Les agents ont constaté que les auteurs utilisaient des justificatifs bancaires falsifiés pour effectuer des paiements inexistants. Une fois les marchandises reçues, ils coupaient la communication avec les vendeurs avant qu'ils ne puissent confirmer leur entrée. Pour commettre des escroqueries, ils utilisaient des cartes de paiement anticipées au nom de tiers, de véhicules de location ou de transporteurs qui les trompaient également car ils ne leur payaient qu'un petit signedu paiement convenu.
L'organisation planifiait des itinéraires dans plusieurs provinces pour commettre des fraudes successives, puis transportait tout le genre jusqu'à Bilbao. Parmi les produits achetés frauduleusement figurent des aliments périssables (huile, charcuterie, jambons, poisson, fromage ou conserves), des trottinettes électriques, des plaques PVC et onze chiens.
Les arrestations et enquêtes ont eu lieu à Bizkaia, León, Saragosse, Avila et Alava, et les 39 fraudes signalées concernent des entreprises de 18 provinces, dont Barcelone, Malaga, Badajoz, Grenade, Navarre, Valence et La Rioja.
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