Fraudes
07/06/2024 - 12:33
Detienen a 12 personas e intervienen 5319 productos falsificados de telefonía móvil en Bizkaia
Los productos importados de países del sudeste asiático estaban valorados en 406 387 euros.
04/06/2024 - 19:24
El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y evita su entrada en prisión
En el caso de Ana Duato, que también devolvió parte de la cantidad defraudada y que no ha mostrado su intención de llegar a un acuerdo, el fiscal pide 32 años de cárcel.
30/05/2024 - 21:29
La Fiscalía Europea reclama la investigación de la Audiencia Nacional del caso Koldo
Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de reclamar hacerse cargo de la investigación judicial que llevaba a cabo hasta ahora la Audiencia Nacional.
27/05/2024 - 20:41
Metro Bilbao alerta sobre una estafa con tarjetas Barik falsas
Metro Bilbao ha publicado una nota en la que informa de que la cuenta de Facebook 'Tarjeta de transporte Barik' no es oficial, y que los descuentos que se ofrecen en ella para el transporte público son falsos.
27/05/2024 - 19:33
Detenidas dos mujeres por realizar tratamientos médico-estéticos en Donostia sin la acreditación necesaria
En el momento del arresto, les fueron incautadas diversas sustancias inyectables, las cuales no presentaban en su etiquetado el certificado de garantía de la Unión Europea, además de una considerable cantidad de dinero en metálico.
23/05/2024 - 15:11
El Obispado de Bilbao alerta de una estafa para intentar recabar dinero entre comunidades religiosas
Un varón ha llamado por teléfono a una comunidad de religiosas y se ha hecho pasar por el obispo Segura simulando su voz. El estafador ha pedido abonar los gastos de transferencia de un supuesto donativo. La Diócesis insiste en que el obispo "no ha llamado ni llamará nunca para pedir dinero".
09/05/2024 - 13:06
Registran la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el marco del 'caso mascarillas'
La operación se ha ordenado en el marco de investigación la presunta estafa de 4 millones de euros a la Sanidad pública de las islas en la compra de material que nunca se entregó.
09/05/2024 - 09:45
Fraude telefónico a personas mayores para lograr datos bancarios
Advertencia a los usuarios y usuarias de de BetiOn y a las personas mayores que puedan estar recibiendo llamadas en nombre del servicio de teleasistencia porque el Gobierno Vasco ha detectado un fraude telefónico que trata de hacerse con datos bancarios.
09/05/2024 - 09:07
El Gobierno Vasco alerta de un fraude telefónico sobre el servicio de ayuda BetiON
Se han detectado llamadas fraudulentas en las que se dice a la persona usuaria que el servicio es "obligatorio a partir de los 65 años" para intentar obtener datos personales o bancarios.
25/04/2024 - 19:00
La Fiscalía de Madrid pide archivar la querella del novio de Ayuso porque no aprecia delito
Según la Fiscalía, la nota de prensa que dio pie a la querella interpuesta por Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos, por revelación de secretos, "carece de relevancia jurídico penal como para proceder a la apertura de un procedimiento penal".
24/04/2024 - 20:28
La cúpula fiscal avala rechazar la querella del novio de Ayuso por la filtración de su caso
Así, la Junta de Fiscales de Sala ha avalado la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo de pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
24/04/2024 - 11:45
La cúpula fiscal decide hoy si apoya o rechaza la querella del novio de Ayuso
González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525 000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio. Ese documento ya lo tienen los fiscales de sala para su estudio.
08/04/2024 - 12:44
Suspenden el juicio contra el expresidente del Alavés para que negocien Fiscalía y el segundo acusado
La defensa del expresidente del Alavés, Dmitri Piterman, ha alegado razones médicas para pedir la suspensión. El que sí se ha presentado ha sido el otro encausado, la 'mano derecha' de Piterman, el empresario cántabro José Nereo, que ahora negociará con la Fiscalía.
05/04/2024 - 21:41
Intervienen en Hernani y Bidart más de 22 000 artículos de alta gama falsificados que vendían por Internet
En esta operación, denominada 'Trinchete', han sido detenidas tres personas que formaron una empresa con domicilio social en los almacenes intervenidos, a donde llegaban los productos falsificados en China a través de una empresa de paquetería.
29/03/2024 - 08:19
Condenado a 25 años de prisión el cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried
El juez estadounidense Lewis Kaplan ha condenado al que fue considerado "niño prodigio" de las criptomonedas por estafar 463 millones de euros a miles de clientes de la plataforma.
27/03/2024 - 14:50
25 detenidos, cuatro de ellos funcionarios, por un fraude millonario con prestaciones del paro
Han sido detenidos por defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo.
26/03/2024 - 08:14
González Amador, pareja de Ayuso, citado a declarar como investigado para el 20 de mayo
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid acusa al empresario y a otras cuatro personas de dos delitos de fraude fiscal y un delito de falsedad documental.
22/03/2024 - 19:03
Dimite la alcaldesa de Sartaguda tras conocerse que tenía la luz de casa pinchada
Una inspección de la compañía eléctrica ha desveado que unos 30 vecinos tenían enganchada la electricidad de su casa de forma fraudulenta. Una de estas personas sería la propia alcaldesa.
22/03/2024 - 11:57
El juzgado abre diligencias contra González Amador, pareja de Ayuso, por fraude
El juzgado número 19 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y ha llamado a declarar a Alberto González Amador y a cuatro personas más, acusados de defraudar 350 000 euros a Hacienda.
20/03/2024 - 15:19
La UCO registra la sede de la RFEF en una investigación por contratos irregulares en los últimos 5 años
Dentro de esta operación, los agentes de la UCO han llevado a cabo diversos registros y detenciones en varias provincias españolas. Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.