Un Bilbaíno escroqué 15 000 euros par un groupe criminel avec des coordonnées bancaires
Les criminels ont déclaré à la victime qu'ils étaient employés de l'institution financière et 23 charges ont été retenues sur sa carte.
Image archivée. Source : Garde civile
La Garde civile de Bizkaia a saisi un groupe criminel accusé d'escroquerie et de blanchiment d'argent pour avoir escroqué plus de 15 000 euros à une femme bibaine avec des données bancaires.
La femme a porté plainte auprès de la police nationale à Jaca pour escroquerie présumée. La victime aurait reçu un SMS avec un lien de sa banque. Le message disait qu'elle ne pourrait pas utiliser la carte à partir d'une date donnée. Elle a accédé au lien et a effectué les démarches requises par les membres du groupe criminel.
Le lendemain, la victime a reçu un appel d'une femme qui lui a dit qu'elle était employée à la banque, lui a demandé d'accéder à l'application bancaire en ligne ETA et lui a demandé d'introduire plusieurs fois un code.
Mais il était déjà trop tard, car les escrocs lui avaient faitpayer 23 sur la carte, dépensant plus de 15 221 euros.
La Garde civile a constaté que les charges n'avaient pas été retenues contre les magasins physiques, mais contre les magasins en ligne. Les criminels, entre autres, ont payé des vols au Pérou, acheté des billets pour des spectacles et payé des téléphones portables haut de gamme.
Après avoir analysé tout cela, la Guardia Civil a réussi àidentifier neuf lignes téléphoniques et sept courriels . Ainsi, la Guardia Civil de Bizkaia a conclu qu'il y avait derrière tout cela un groupe criminel composé d'au moins huit personnes, dont cinq au Pérou et trois en Espagne, qui ont été interceptées à Madrid.
Lorsque les agents se sont rendus à Madrid, les fraudeurs ont fait l'objet d'une enquête pour escroquerie présumée, blanchiment d'argent et appartenance à un groupe criminel, et ont sollicité l'aide internationale pour retrouver les autres criminels.
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