L'UCO cite le PSOE comme « origine » de tous les paiements du réseau de Leire Díez

Selon l' Unité centrale opérationnelle(UCO) de la Garde civile, l'argent utilisé pour couvrir les dépenses du groupe prétendument dirigé par l'ancien dirigeant socialiste Santos Cerdán et l'ancienne militante Leire Díez, ainsi que ses besoins en logistique ou en personnel, « provenaient dela même origine : le PSOE ».

C'est la conclusion que les agents ont tirée d'un procès-verbal dans lequel ils soulignent que Santos Cerdan, alors secrétaire de l'Organisation socialiste, « a autorisé ou ordonné tous les paiements qui ont pu être obtenus en rapport avec l'affaire faisant l'objet de l'enquête ».

Dans la section "Financement et gestion logistique de l'activité criminelle présumée", l'UCO cite le PSOE comme "origine" des paiements, par exemple "ceux qui avaient pour but de payer l'activité de Leire ", qui s' élèvent"au moins" à 43 225 euros, bien que d'autres voyages ou frais de location de véhicules "n'aient pas pu être calculés".

Dans « de nombreux cas », les enquêteurs estiment que les sociétés concernées et la facturation fictive ont été utilisées pour dissimuler la véritable origine des paiements. Ils citent deux exemples : les 16 000 euros reçus par Díez par le conseil Zaño de l'ancien dirigeant socialiste Gaspar Zarrías, et 27 225 euros supplémentaires provenant de la société Oliver Gruppe de l'avocat Ismael Oliver.

Ces deux personnes font l'objet d'une enquête dans l'affaire que le juge de l'Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige sur un prétendu complot visant à déstabiliser les affaires judiciaires concernant le gouvernement et le PSOE. Le magistrat estime que Zarrías et Oliver ont agi comme des « substituts » pour canaliser les paiements à Díez par l'intermédiaire de ses sociétés.

L'UCO a également reçu plusieurs conversations dans lesquelles Oliver demande à Díez comment facturer et quel "concept" il doit mettre sur "l'une et l'autre facture", ce à quoi Díez répond : "Conseil juridique et commercial, par exemple, et dans l'autre, je pense qu'il devrait également fournir des conseils".

Selon l'UCO, le paiement du PSOE à l'étude d'Oliver serait « subordonné à la signature par le parti d'une note de commande » adressée à l'avocat, que Díez aurait fait parvenir à l'avocat après l'avoir reçue de son « patron », en référenceà Santos Cerdan.

La note établissait comme « objet contractuel », à titre de « consultants », « conseils et analyses, analyse des antécédents et réunions de travail, au cours desquelles sont exprimés oralement des avis et des conclusions juridiques sur les documents commerciaux et l'évaluation des faits pour les litiges éventuels à évaluer par le client ».

Le document a été signé par la directrice socialiste Ana María Fuentes, également inculpée par le juge Pedraz.

Enfin, l'UCO a souligné qu'elle ne savait pas si cet avocat avait encaissé "d'autres paiements supplémentaires provenant du PSOE", mais elle a déclaré qu'ils "ne pouvaient pas être exclus", puisque l'ancien conseiller Koldo García avait pris la défense de Santos Cerdan et Díez "sur commande" et que le parti lui avait dit qu'il "paierait".