Le fisc pense que Montoro n'a pas déclaré la valeur réelle de la vente des parts d'Equipo Economico

L'unité des finances qui soutient le ministère public anticorruption soupçonne \u00A0Cristobal Montoro\u00L'ancien ministre populaire  n'a pas déclaré dans le revenu de l'IRPF la valeur réelle de la vente de parts de la consultante Equipo Economico (EE), qui aurait créé\u00A0 un réseau sociétal pour le détournement de fonds   eta inculpé l'ancien ministre   et plus de trente personnespour des faveurs présumées àdes sociétés de vente d'électricité et de gaz  .

Selon un rapport de l'unité financière, la consultante a été créée en 2006 sous le nom de Montoro et Asociados, et deux ans plus tard, elle a été rebaptisée Montoro et Asociados. Elle a été constituée avec un capital social de 60 000 euros divisé en parts nominales de 10 euros. Au total, il y avait sept partenaires, Montoro lui-même détenait 30 % des parts et l'ancien ministre de l'Économie et actuel vice-président de la BCE, Luis de Guindos, 5 %.

En 2007, Montoro a acheté et vendu 480 autres parts de cette société au bout de quelques mois. Selon le rapport, le Trésor public "attire l'attention non seulement sur le court laps de temps qui s' estécoulé entre l'achat et la vente de ce paquet participatif ", mais aussi sur le fait que dans la déclaration de l'IRPF de 2007  " il n'y a pas de vente d'actions   ou de participations ".

L'année suivante, Montoro a transmis 1 080 participations à Ricardo Martínez Rico, ancien secrétaire d'Etat aux Budgets et aux Dépenses du gouvernement de José María Aznar, et 720 à son frère Ricardo Montoro. L'Agence fiscale aexpliqué qu'aucune de ces opérations  était  était inscrite dans la déclaration de l'IRPF.  

L'argument avancé au début était "le prix de transmission des parts égal au prix d'achat (10 euros)", sans aucun gain. Cependant, le rapport montre qu'en 2012, l'Hacienda a soumis le frère de Montoro à une procédure de vérification et a découvert, selon les chiffres déclarés par la société elle-même, que "ces participations avaient un prix de vente unitaire de 226,96 euros", et non les 10 euros déclarés.

De même, l'Hacienda recueille la valeur attribuée par d'autres partenaires dans d'autres opérations en 2015, 625 euros par participation sociale.   Par conséquent, les chercheurs estiment que   "cette valeur déclarée dans l'IRPF (10 euros)  eta est éloignée du prix de vente raisonnable entre les parties indépendantes".

D'autre part, l'agence fiscale   a rendu compted' un rapport des Mossos d'Esquadra  19, en décembre 2019, selon lequel « la transmission des participations sociales des membres politiques de l'office CE s'est faite en fonction de leur valeur nominale et non en fonction de la valeur nette du patrimoine de cette société ». Elle précise également que ces participations « ont été transmises à certains partenaires et non proportionnellement à tous », de sorte qu' elle soupçonne que « ces partenaires  sont censés être les titulaires de ces participations sociales de droit, mais pas de fait».

Changement de nom

Les Mossos ont averti que «depuis 2015, le chiffre d'affairesdu réseau d'entreprises faisant l'objet d'une enquête a considérablement diminué  . Jusqu'alors, les ratios étaient élevés et leur santé financière était bonne ».

Cependant, au cours du premier semestre 2015, « des nouvelles ont commencé à apparaître dans la presse pour dénoncer ces faits ». Les chercheurs estiment donc que « face à ces nouvelles, les personnes interrogées   ont démantelé cette structure et mené leur activité professionnelle dans une autre entreprise appelée Global Aftelien créant d'autres sociétés commerciales ».

Cristóbal Montoro a été ministre des Finances entre 2000 et 2004 avec José María Aznar, et entre 2011 et 2018 avec Mariano Rajoy, et\u00A0 a été licencié en tant qu'affilié du PP,  la semaine dernière, après avoir surmonté l'inculpation et celle de son équipe.