Descubierto un grupo criminal que estafó a una bilbaína 15 000 euros utilizando sus datos bancarios
La Guardia Civil de Bizkaia ha abierto una investigación a un grupo criminal como presunto autor de estafas y blanqueo de capitales tras la denuncia de una bilbaína a la que cargaron en su tarjeta más de 15 000 euros. Los delincuentes obtuvieron sus datos bancarios online y se hicieron pasar por personal de su entidad financiera.
Lamujer interpuso una denuncia ante la Policía Nacional en Jaca por una presunta estafa. La víctima recibió un SMS con un enlace web de su supuesto banco que le indicaba que a partir de cierta fecha no podría utilizar sus tarjeta. Tras acceder, recibió un mensaje de alerta, continuando con el trámite que le requería la falsa entidad.
Al día siguiente recibió una llamada de una mujer que se identificó como empleada del banco, y que le solicitó que accediera a la App de su banca online e introdujese un código en varias ocasiones. Tras cortar la llamada, la víctima contactó con el servicio de Atención al Cliente de su banco y solicitó la baja de las cuatro tarjetas asociadas a su cuenta, pero para cuando lo hizo, los estafadores ya le habían realizado 23 cargos por un importe de 15.221 euros.
La Guardia Civil descubrió que ningún cargo fue efectuado en una tienda física, sino en tiendas online. Así, se hicieron pagos de vuelos desde Perú, entradas para espectáculos y teléfonos móviles de alta gama. Del análisis de los contratos y cobros, la Guardia Civil logró identificar nueve líneas telefónicas y siete correos electrónicos distintos, siendo éstos manejados además por diferentes personas y de forma intercalada en el tiempo.
Así, la Guardia Civil de Bizkaia concluyó que existía un grupo criminal formado por al menos ocho personas, entre los cuales, 5 de ellas se encontrarían en Perú y tres en España, siendo localizados estos últimos en Madrid.
Desplazados los investigadores a la capital, los estafadores fueron investigados por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, siendo solicitada colaboración internacional a los efectos de completar las identidades de los autores restantes.
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