Desarticulan en Bizkaia una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia, pero con presencia en varias provincias españolas, dedicada al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos del narcotráfico, a través de la simulación de actividades empresariales.
En un comunicado, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han detallado que en el operativo han sido detenidas e investigadas 11 personas en 10 registros llevados en Bizkaia, Valencia e Islas Baleares.
El liderazgo del entramado criminal desarticulado, correspondía a un bilbaíno conocido en las esferas policiales por su vinculación al ámbito criminal del tráfico de drogas en el norte de España, el cual ya había sido detenido en distintas ocasiones tanto a nivel nacional como internacional por delitos similares.
Esta persona, quien hacía ostentación del uso de viviendas en exclusivas zonas de Bizkaia, de vehículos de alta gama y de grandes gastos sufragados en efectivo, no disponía de fuentes de financiación lícita que sustentaran su nivel de vida.
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