Dos personas detenidas acusadas de estafar más de 350 000 euros en Euskadi y Galicia
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por su presunta implicación en un delito continuado de estafa masiva, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales con víctimas en la Comunidad Autónoma Vasca y Galicia, cuyo perjuicio económico supera los 350 000 euros.
La investigación se inició en el año 2022, cuando una vecina de Teo denunció la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre para lo que se había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento.
El grupo criminal abría de forma fraudulenta estas cuentas bancarias, utilizadas para la contratación de tarjetas de crédito con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo. Además, solicitaban préstamos personales a nombre de las víctimas.
Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo que le permitía acceder a documentos de identidad, que posteriormente eran utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos y dar de alta líneas telefónicas.
Hasta el momento, se han identificado un total de 62 víctimas, y aunque la mayoría de los afectados residen en las comarcas de Santiago de Compostela y Bergantiños (La Coruña), también se han detectado perjudicados en Pontevedra y la Comunidad Autónoma Vasca.
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