Rabobank bankua zigortu dute droga-trafikoaren dirua zuritzeagatik
Rabobank Herbehereetako bankuaren AEBko filialak 368,7 milioi dolarreko isuna ordaindu beharko du, Mexikoko narkotrafikoaren dirua zuritu izana onartu ondoren. Konkretuki, auzian ikuskatzaileen lanari oztopoak jarri izana onartu du bankuak.
“Ameriketako Estatu Batuei iruzurra egiteko konspirazioa” eta “finantza erakunde baten ikerketa oztopatzea” onartu zituen Rabobankek asteartean, AEBko Justizia Departamentuak agiri batean jakitera eman duenez.
Diru zuritzearen aurkako “programa eskasak Mexikoko eta beste toki batzuetako ehunka milioi dolar gordetzea ahalbidetu zuen”, Kaliforniako Imperial konderriko Rabobank banketxeetan, Mexikoko mugan. Gainera, “eskudiruaren arrastoari segitzea ezinezkoa da”.
Ondoren gordailuak “banku bidezko transferentzia, txeke edo transakzioen” bidez lekualdatzen ziren, “beharrezko eta legezko jakinarazpenik gabe”.
Gabeziak ezkutatu eta txikiagotu
Gainera, 2012an ikuskatzaileek ikerketari heldu ziotenean, “Rabobankeko exekutiboak diru-zuritzearen aurkako programaren gabeziak ezkutatzen eta txikitzen saiatu ziren, ikuskatzaileak engainatu nahian”, isunak saihesteko; izan ere, 2006an eta 2008an arrazoi berdinengatik bankuari isunak ezarri zizkioten.
“Rabobankek bere bezeroen transakzioen kopuru handi batean droga-trafikoa, krimena eta diru zuritzearen zantzuak antzeman zituenean, ezikusiarena egitea eta bere programaren gabeziak estaltzea erabaki zuen”, esan du John P. Cronan Justizia Departamentuarem Zigor Dibisioko fiskalburuaren ondokoak.
Zure interesekoa izan daiteke
Liam Conejo Ramos bost urteko haurra eta haren aita kartzelatik ateratzeko agindu du epaile batek
San Antonio Express-News egunkariak jasotzen duenez, datorren asteartean askatzea aurreikusten da.
Milaka israeldar eta 1948ko palestinar bildu dira Tel Aviven, hiri arabiarretan sufritzen duten indarkeria salatzeko
2025ean 252 arabiar israeldar hil zituzten komunitate arabiarretan, aurrekaririk gabeko zifra bat, hein batean, agintari eta polizia israeldarren pasibitatearen edo konplizitatearen ondorioz.
Milaka pertsona kalera atera dira Minneapolisen eta AEBko beste hiri batzuetan, ICEren eta Trumpen kontra
Astebete da agente federalek Alex Pretti erizaina tiroz hil zutela, eta orduan gertatu zen bezala, manifestazioez gain, greba deitu dute protesten deitzaileek. Bruce Springsteenek kontzertua eskaini du, eta irabazitakoa ICEk hildako herritarren familiei emango diela esan du.
Israelek 32 lagun, tartean 7 haur, hil ditu larunbat honetan Gazan
Israelgo Armadak Zerrendaren aurkako "eraso ugari" baieztatu ditu, eta Hamaseko eta Jihad Islamikoko lau "komandante eta beste terrorista batzuk" hil dituela esan du, eraso horiek non gertatu diren zehaztu gabe.
Aznar Epsteinen paperetan ageri da, pederastaren ordainketa baten eta bi paketeren hartzaile gisa
Argitaratutako azken dokumentuetan jasotzen denez, Epsteinek 1.050 dolar ordaindu zizkion Jose María Aznarren izenean bere bidaia-agenteari 2003ko urriaren 17an. Paketeei dagokienez, esplizituki bidali ziren presidente ohiaren izenean: lehenengoa, Moncloara, 2003ko irailean, eta bigarrena, FAES fundazioaren egoitzara, 2004ko maiatzean.
Delcy Rodriguezek amnistia orokorra proposatu du Venezuelan "zauriak sendatzeko"
Chavismoaren agintaldi osoari eragingo lioke, baina ez lituzke barkatuko hilketak, droga-trafikoa edo giza eskubideak urratzea egotzita zigortutako pertsonak.
Guterresek ohartarazi du Nazio Batuak "finantza-krisi" baten atarian daudela
Honako herrialde hauek dira zordun handienak: AEB, Txina, Errusia, Venezuela, Brasil, Argentina, Mexiko eta Iran. NBEk finantza-krisi larriari aurre egin behar dio, eta 1.570 milioi dolarreko marka ezarri du ordaindu gabeko zorretan.
Epsteinekin lotutako hiru milioi orrialde argitaratu ditu Trumpen Gobernuak, tartean 2.000 bideo eta 180.000 irudi
Epsteinen Artxiboen Gardentasun Legeak abenduaren 19a ezarri zuen New Yorkeko finantzarioarekin lotutako dokumentu guztiak argitaratzeko epe gisa, eta, beraz, Trumpen Administrazioak teknikoki legea urratu du.
Milaka zuzik Eskoziako Lerwick herriko kaleak argitu dituzte Up Helly Aa jaialdi bikingoan
Jaialdi hau urtero ospatzen da Eskoziako Shetland uharteetan, Gabonetako denboraldiaren amaiera ospatzeko. Ekitaldirik ikusgarriena Lerwickeko kaleetan zehar egiten den zuzi-prozesioa da, bikingoen itsasontzi baten erreplika bati zuziak jaurtita amaitzen dena.
Kevin Warshek jaso du Trumpen babesa Erreserba Federalean (Fed) Jerome Powell ordezkatzeko
AEBko Senatuak izendapena berretsi behar du orain, Etxe Zuriak AEBko Banku Zentralari egindako presioen testuinguruan. Erakunde horren independentzia, ordea, funtsezkoa da inflazioa kontrolatzeko eta enplegua bultzatzeko.