Joko irregularretik eratorritako dirua zuritzen zuen talde bat desegin dute Bizkaian eta Alacanten
Guardia Zibilak joko irregularretik eratorritako kapitalak zuritzen zituen talde bat desegin du Bizkaian eta Alacanten. Guztira, hiru pertsona atxilotu dituzte eta beste zortzi ikertzen ari dira.
Antza denez, sareak profil faltsuak sortzen zituen online apustu-etxeetan, identitatea usurpatuta, eta horiei banku-txartel birtualak lotzen zizkieten, irabaziak usurpatutako identitateekin jaso ahal izateko.
Espainiako Barne Ministerioak jakitera eman duenez, Guardia Zibilak hiru pertsona atxilotu eta beste zortzi ikertu ditu Kalderobiz operazioaren baitan, joko irregularrarretik eratorritako kapitalak zuritzen zuen talde kriminaleko kide izatea egotzita. Kapitalak zuritzea, erakunde kriminaleko kide izatea, ogasun publikoaren aurkako delitua, iruzur egitea eta nortasunak usurpatzea egozten diete.
Ikerketa 2019an hasi zen, dozena bat pertsonak egindako banku-transferentzia susmagarri batzuk atzeman ostean. Orduan jakin zen taldea 2,5 milioi euro mugitzen ari zela Europako hainbat herrialdetan, 2.000 banku-txartel baino gehiago erabiliz horretarako.
Banku-txartel birtualak kontratatzen zituzten Hego Amerikan bizi ziren 1.500 pertsona baino gehiagoren nortasunak erabilita. Sareak dirua transferitzen zuen, eta kontu horietatik kopuru txikiak bidaltzen zituzten Gibraltarko eta Maltako apustu-etxe batzuetara.
Paradisu fiskal horietan ustez online apustu-etxeetan irabazitako kopuru handiak jasotzen zituzten txarteletan, eta horrela lortzen zuten dirua taldearen beste kontu batzuetan "kokatzea".
Talde kriminala Bizkaian eta Alacanten kokatutako bi taldek osatzen zuten. Bizkaiko taldeak finantza eta zerga kontuetan espezializatutako profesionalen aholkularitza jasotzen zuen, eta merkataritza-sozietateak sortzen zituzten, iruzur eginez lortutako irabaziak sozietate horietara desbideratzeko.
Batetik, sozietate-sare bat sortzen zuten, ikertzaileei diruaren arrastoa jarraitzea zailtzeko, eta, bestetik, sozietate horiek Ogasun Publikoari legez kanpoko diru-sarreretatik ordaindu beharreko zergak murriztea lortzen zuten, legezkotasun izaera emanez.
Guardia Zibilak miaketak egin ditu bost etxebizitzatan eta enpresa baten egoitzan, Bizkaian eta Alacanten, eta 56.000 eurotik gora eta tresna elektroniko ugari atzeman ditu, Getxoko 2. Instrukzio Epaitegiaren aginduz.
Albiste gehiago gizartea
Froga gizarteko albistea itxasorekin
Froga gizarteko albistea sarreatxoa Froga gizarteko albistea sarreatxoa
Albiste izango dira: Andre Maria Zuriaren jaiak, abisu horia beroagatik eta enpleguari buruzko datuak
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Jaialdiak amaiera borobila eman dio Boisen, sei egun zirraragarriren ostean
Ekitaldiak zortzigarren edizioa itxi du, 1987an sortu zenetik izandako arrakastatsuenetako eta jendetsuenetako bat bezala.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak euskal hiriburuetako jaietan mobilizatzeko deia egin du
Plataformak "hipokrisia" leporatu die gobernuei eta hedabideei, eta manifestazioak deitu ditu Gasteizen (abuztuaren 6an), Donostian (abuztuaren 10ean), Bilbon (abuztuaren 15ean) eta manifestazio nazionala Iruñean (urriaren 4an).
Bilboko kale-saltzaileen aurkako sarekadak areagotu direla salatu dute
Udaltzainenganako errespetua eskatu du Bilboko Udalak. Manteroek diote euren egoera legeztatzea ezinbestekoa da bestelako lanetarako aukera izateko. Sarekadak salatzeko protesta deitu du biharko Bizkaiko Manteroen Elkarteak.
Bi atxilotu Gasteizen, gizon bati indarkeriaz lapurtzea leporatuta
04:15 aldera jazo da lapurreta, hiriburuko parke baten inguruan. 31 eta 29 urteko atxilotuak epailearen esku utziko dituzte, beharrezko izapideak amaitutakoan.
Atxilotu bat Ordizian kokaina, 10.000 euro eta kontrabandoko tabakoa zeramala
Gidaria atxilotu dute substantzia estupefazienteen trafikoko ustezko delitua egotzita, eta deklaratu gabeko tabakoa edukitzeagatik.
Tigre-eltxoaren kontrako fumigazio lanak egin dituzte bart Hendaian
Lapurdin chikungunya gaitzaren lehen kasua agertu ondoren egin dituzte desinfekzio lanak, Hendaiako igerilekutik, tren geltokiraino. 22:00etatik 07:00ak arte kaleak erabat itxita egon dira, eta bizilagunek agintarien aginduak errespetatu behar izan dituzte. Herritarrak kezkatuta agertu dira, ez dakitelako zer-nolako eragina izan dezakeen erabilitako produktuak haien egunerokotasunean. Fumigazioaz arduratutako enpresak dio erabilitako produktua ez dela kaltegarria, eta tigre-eltxoen % 80 bat hiltzea lortzen dutela.
20.000 sinadura, txosnak Euskal Herriko ondare inmaterial izendatzeko
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako txosnen batzordeek adierazi dute jaigune horiek "arriskuan" daudela, eta ondare inmaterial izendatzeko eskaera sinatzen eta zabaltzen jarraitzeko deia egin dute.
Zeledonek prest ditu aterkia eta ardo-zahatoa, kanpandorretik jaitsi eta Andre Maria Zuriaren jaiei hasiera emateko
Zuzeneko musikak, kalejirek, ekintza herrikoiek eta familia guztientzako proposamenek beteko dituzte Gasteizko kaleak abuztuaren 4tik 9ra, sei eguneko jai giroan.