Montorok ez zuela Equipo Economicoren partaidetzen salmentaren benetako balioa deklaratu uste du Ogasunak

Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzari laguntza ematen dion Ogasuneko unitateak susmatzen du Cristobal Montoro ministro ohi popularrak ez zuela PFEZaren errentan aitortu Equipo Economico (EE) aholkularitza-enpresaren partaidetza batzuen salmentaren benetako balioa. Enpresa horren bidez, dirua desbideratzeko sozietate-sare bat sortu zuela uste dute eta ministro ohia eta hogeita hamar pertsona baino gehiago inputatu dituzte, elektrizitatea eta gasa saltzen duten enpresei ustez egindako mesedeengatik.

Ogasun unitateak egindako txosten batek azaltzen duenez, aholkularitza-enpresa 2006an sortu zuten Montoro y Asociados izenarekin, eta handik bi urtera izena aldatu zioten. 60.000 euroko kapital sozialarekin eratu zen, 10 euroko balio nominala zuten partaidetzetan zatituta. Guztira, zazpi bazkide zeuden, Montorok berak partaidetzen % 30a zeukan eta Luis de Guindos Ekonomia ministro ohi eta EBZko egungo presidenteordea % 5a.

2007an, Montorok enpresa horretako beste 480 partaidetza erosi eta saldu zituen hilabete batzuen buruan. Txostenaren arabera, Ogasunari "atentzioa ematen dio" ez bakarrik "partaidetza-pakete horren erosketa eta salmentaren artean igaro zen denbora laburra”, baizik eta 2007ko PFEZaren aitorpenean “ez dela akzioen edo partaidetzen salmentarik jasotzen".

Hurrengo urtean, Montorok 1.080 partaidetza helarazi zizkion Ricardo Martinez Ricori, Jose Maria Aznarren Gobernuko Aurrekontu eta Gastuen Estatu idazkari ohiari, eta 720 bere anaia Ricardo Montorori. Zerga Agentziak azaldu du eragiketa horietako bat ere ez zela PFEZren aitorpenean sartu. 

Hasieran emandako argudioa "partaidetzak eskualdatzeko prezioa erosteko prezioaren berdina zen (10 euro)", eta ez zen inolako irabazirik izan. Hala ere, txostenak erakusten duenez, 2012an Ogasunak egiaztapen-prozedura bat egin zion Montororen anaiari, eta jakin zuen, sozietateak berak aitortutako zifren arabera, “partaidetza horiek 226,96 euroko salmenta-prezio unitarioa zeukatela", ez aitortutako 10 euroak.

Era berean, Ogasunak beste bazkide batzuek 2015ean beste eragiketa batzuetan emandako balioa ere badu jasota; partaidetza sozial bakoitzeko 625 euro.  Beraz, ikerlarien ustez, “PFEZn aitortutako balio hori (10 euro) eta alde independenteen arteko arrazoizko salmenta-prezioa urrun daude”.

Bestetik, zergen agentziak  Esquadra Mossoek 2019ko abenduan egindako txosten baten berri eman du. Txosten horren arabera, "EE bulegoko kide politikoen partaidetza sozialen transmisioa haien balio nominalaren arabera egin zen, eta ez sozietate horren ondarearen balio garbiaren arabera". Halaber, zehaztu du partaidetza horiek "bazkide jakin batzuei transmititu zitzaizkiela, eta ez guztiei proportzionalki", eta, beraz, susmoa du " bazkide horiek, ustez, partaidetza sozial horien titularrak zirela eskubidez, baina ez izatez".

Izena aldatzea

Mossoek ohartarazi zutenez, "2015etik aurrera, ikertutako enpresa sarearen negozio-zifrak nabarmen egin zuen behera". Ordura arte,"ratioak handiak ziren eta haien finantza-osasuna ona zen".

2015eko lehen seihilekoan, ordea, “prentsan albisteak agertzen hasi ziren gertakari horiek salatzeko". Hori dela eta, “albiste horien aurrean, ikertutako pertsonek egitura hori desegin” zutela uste dute ikertzaileek eta “jarduera profesionala Global Afteli izeneko beste enpresa batera eraman” zutela “beste merkataritza-sozietate batzuk eratuz".

Cristobal Montoro Ogasun ministro izan zen 2000 eta 2004 artean Jose Maria Aznarrekin, eta 2011 eta 2018 artean Mariano Rajoyrekin, eta  bajaeman zuen PPko afiliatu gisa, pasa den astean, inputazioa eta bere taldearena gainditu ondoren.