Rodrigo Rato auzipetu dute, ustelkeria, dirua zuritzea eta zerga delituak leporatuta

Madrilgo 31. Instrukzio Epaitegiak amaitu du Rodrigo Rato Espainiako Gobernuko presidenteorde eta Bankiako presidente ohia izandakoaren ondarearen jatorriari buruzko instrukzioa. Epaileak ustezko ustelkeria, dirua zuritzea eta zergak ordaintzea saihestea leporatu dio.

Antonio Serrano-Arnal epaileak amaitutzat eman du Ratoren ondareari buruzko kasuaren instrukzioa, gaur kaleratutako auto batean zabaldu duenez.

Besteak beste, Ratoren agintaldian Zenith eta Publicis agentziei esleitutako Bankiaren publizitate kontratuak daude susmopean, eta, ikertzaileen arabera, partikularren arteko ustezko ustelkeria delitua izan liteke.

Magistratuak Nazioarteko Diru Funtseko (NDF) zuzendari izandakoaren eta beste hamabi pertsonaren aurkako auzia du irekita, baita bi publizitate-agentzien aurkakoa ere, pertsona juridiko gisa.

2011ko ekainean, Albisa Inversiones sozietateak, Alberto Portuondok (Ratoren izen-mailegatzaileetako bat, ustez) eta Kradonara 2001ek (ministro ohiaren enpresa-jardueren epizentroa) kontrolatuta, aholkularitza-kontratu bat sinatu zuten, hilean gutxienez 40.000 euroko "ustezko aholkularitza-zerbitzuak" emateko.

Zerbitzu horiek "ustez" Miguel Angel Montero auzipetuak emango lituzke, "dohainik eta huts egin zuen hotel-negozio batengatik zor moral gisa". Horrela, Domingo Plazasen abokatuen bulegoaren aholkularitzarekin, hainbat diru-kopuru bidali zitzaizkion Albisari.

Hala ere, epailearen ustez, faktura horiek "ez zetozen bat aholkularitza zerbitzu erreal batekin"; aitzitik, "garai hartan Bankiarekin sinatutako publizitate kontratuen ondorioz Portuondok Zenithetik eta Publicisetik lortutako komisioetan Rato ordaintzeko bidea ziren".

"Monterok bereganatuta" ("ministro ohiaren hainbat enpresa administratzen zituen"), Portuondok Publicis taldera jo zuen komisionista gisa, eta erakunde berriarekin partaidetza eta hainbat kontratu esleitzea eskaini zion.

Magistratuaren ustez, "egiaztatuta geratu da" 2011 eta 2012 artean Bankiak Publicis eta Zenith kontratatu zituela, "bi milioi eurotik gorako komisio baten truke". Kopuru horretatik, 835.024 euro transferitu zizkion Portuondok Kradonarari.

Autoak dirua Domingo Plazas abokatuaren deklarazioa aipatzen du, Albisatik Kradonararen bidez jasotako 700.000 euro inguru Bagerpleta GmbHra joan zirela esan baitzuen. Ministro ohia enpresa horretako parte zen eta Alemaniako hotel bat ustiatzen zuen.

2019an, epaileak ahozko epaiketa hasi zuen gertakari horiengatik, eta Rato ez ezik, Teresa Arellano idazkari ohiari, Miguel Robledo Bankiako Kanpo Komunikazioko zuzendari ohiari eta Beatriz Colomer bere langileetako bati ere eragiten die.

Orduan bezalaxe, Francisco Xabier Olazabal, Miguel Angel Furones, Sagrario Bua eta Fabrizio Bini Publiciseko zuzendarien eta Sergio Lorca, Fernando Rodríguez eta María Candida Rodríguez Zenitheko zuzendarien aurka ere zuzendu da autoa.

Jose Manuel Fernandez Norniella Bankiako kontseilari ohi exekutiboa, Ratoren "laguna" eta Fiskaltzaren ustezko kolaboratzailea, berriz, ez da autoan ageri.

Zuritzea eta delitu fiskala

Dirua zuritzearen ustezko delitua Zerga Agentziak 2006an abiatutako ikerketa batean oinarritzen da. Ikerketa horretan, Rato, Domingo Plazas abokatua, Plaza Abogados, Miguel Angel Montero ustezko izen-mailegatzailea eta Santiago Alarco inputatu gisa agertzen dira.

Pantaila-sozietate batzuen bidez, Ratok, epailearen erabera, 7,8 milioi euro sartu zituen Espainiako Estatuan 2006 eta 2014 bitartean.

Delitu fiskalari dagokionez, Ogasunaren menpeko Iruzurraren Aurkako Bulegoak egindako txostenen arabera, epaileak ondorioztatu du Ratok iruzur egindako kuotak 3,6 milioi eurokoak direla. Operazio honetan, Plaza, Abokatuen Plaza, Montero eta Ramiro Sanchez de Lerin Telefonicako idazkari nagusi ere ageri dira.

Hasiera batean kasu bereko pieza bereizi gisa tramitatu bazituzten ere, 2019ko uztailean Madrilgo Probintzia Auzitegiak Bankiaren publizitateagatik auzipetzea ezeztatu zuen, eta ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak lau urteko kartzela-zigorra eskatu zuen ministro ohiarentzat, eta ikerketa bateratzea agindu.

Hilaren hasieran, Auzitegi Nazionalak ontzat eman zuen Rato baldintzapean aske uztea; izan ere, 2018ko urriaren 25etik lau urte eta erdiko kartzela-zigorra betetzen ari zen, Caja Madrideko "Black" txartelen bidez bidegabe jabetzeagatik.