Joko irregularretik eratorritako dirua zuritzen zuen talde bat desegin dute Bizkaian eta Alacanten
Guardia Zibilak joko irregularretik eratorritako kapitalak zuritzen zituen talde bat desegin du Bizkaian eta Alacanten. Guztira, hiru pertsona atxilotu dituzte eta beste zortzi ikertzen ari dira.
Antza denez, sareak profil faltsuak sortzen zituen online apustu-etxeetan, identitatea usurpatuta, eta horiei banku-txartel birtualak lotzen zizkieten, irabaziak usurpatutako identitateekin jaso ahal izateko.
Espainiako Barne Ministerioak jakitera eman duenez, Guardia Zibilak hiru pertsona atxilotu eta beste zortzi ikertu ditu Kalderobiz operazioaren baitan, joko irregularrarretik eratorritako kapitalak zuritzen zuen talde kriminaleko kide izatea egotzita. Kapitalak zuritzea, erakunde kriminaleko kide izatea, ogasun publikoaren aurkako delitua, iruzur egitea eta nortasunak usurpatzea egozten diete.
Ikerketa 2019an hasi zen, dozena bat pertsonak egindako banku-transferentzia susmagarri batzuk atzeman ostean. Orduan jakin zen taldea 2,5 milioi euro mugitzen ari zela Europako hainbat herrialdetan, 2.000 banku-txartel baino gehiago erabiliz horretarako.
Banku-txartel birtualak kontratatzen zituzten Hego Amerikan bizi ziren 1.500 pertsona baino gehiagoren nortasunak erabilita. Sareak dirua transferitzen zuen, eta kontu horietatik kopuru txikiak bidaltzen zituzten Gibraltarko eta Maltako apustu-etxe batzuetara.
Paradisu fiskal horietan ustez online apustu-etxeetan irabazitako kopuru handiak jasotzen zituzten txarteletan, eta horrela lortzen zuten dirua taldearen beste kontu batzuetan "kokatzea".
Talde kriminala Bizkaian eta Alacanten kokatutako bi taldek osatzen zuten. Bizkaiko taldeak finantza eta zerga kontuetan espezializatutako profesionalen aholkularitza jasotzen zuen, eta merkataritza-sozietateak sortzen zituzten, iruzur eginez lortutako irabaziak sozietate horietara desbideratzeko.
Batetik, sozietate-sare bat sortzen zuten, ikertzaileei diruaren arrastoa jarraitzea zailtzeko, eta, bestetik, sozietate horiek Ogasun Publikoari legez kanpoko diru-sarreretatik ordaindu beharreko zergak murriztea lortzen zuten, legezkotasun izaera emanez.
Guardia Zibilak miaketak egin ditu bost etxebizitzatan eta enpresa baten egoitzan, Bizkaian eta Alacanten, eta 56.000 eurotik gora eta tresna elektroniko ugari atzeman ditu, Getxoko 2. Instrukzio Epaitegiaren aginduz.
Zure interesekoa izan daiteke
Astelehen honetan hasiko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa
Hilaren 15era arte dago programatuta, eta herri epaimahaia osatuko duten herritarrak aukeratuta hasiko da. Akusazioek 45 urteko kartzela-zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, Zigor Kodeak baimentzen duen zigorrik handiena.
Leon XIV.a aita santuak lehendakaria hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an
Egun horretan egingo den audientzia orokorrera gonbidatu du. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
72 urteko mendizale bat hil da Serantesen
Bizkaiko mendiaren hegal batean aurkitu zuten hilda, hainbat orduz haren bila aritu ondoren.
Komunean kaka egiterakoan jarrera hobetzeko gailu bat diseinatu dute Iturgoiengo lau bizilagunek
Osasuna eta ergonomia uztartzen dituen ekimen berritzaile horren atzean Asier eta Iñigo Arabaolaza, Joseba Imaz eta Jose Antonio Lazcano daude; 'Naturpos' gailuaren sortzaileak. Oso sistema erraza erabiltzen du gailuak. Hankak altxarazten dizkio erabiltzaileari, nolabait gorputzaren jarrera naturala har dezan.
Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, autobus baten eta auto baten arteko istripuan
17:00ak pasatxo gertatu da ezbeharra, eta, ondorioz, errepidea itxita dago eta ibilgailuen zirkulazioa AP-68ra desbideratzen ari dira.
Maleta susmagarri bat leherrarazi du Poliziak Iruñean
Iruñean, Espainiako gobernu-ordezkaritzaren egoitza aurrean norbaitek utzitako maleta batek susmo txarra eragin du, eta gune osoa itxi dute. Merindadeen plazako autobus markesina batean aurkitu dute maleta susmagarria.
Donostian emakume bat hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak
Hilketa saiakera egotzita, 26 urteko gizona kartzelan sartzeko agindua eman du epaileak.
Gizon batek emakume bat hil du Esplugues de Llobregateko kale batean
Erasoaren ondoren, gizonak ihes egin du, baina handik gutxira aurkitu dute Mossoek, eta atxilotu egin dute. Indarkeria matxista gisa ari dira ikertzen hilketa.
Gazte bat atxilotu dute Metro Bilbaoko segurtasun-zaintzaile bati eraso egiteagatik
17:30 aldera jazo da erasoa, Abandoko geltokian, atxilotuak trenbidea gurutzatu duenean, batetik bestera. Segurtasuneko langileak bertaratu direnean, egindakoa aurpegiratu diote eta gazteak eraso egin dio horietako bati.
Irungo Belaskoenea auzoan su armaz egindako hilketagatik atxilotutako gizona espetxeratu dute
Gaur goizean utzi dute atxilotua epailearen esku, eta arratsaldean eman du magistratuak Martuteneko espetxera bidaltzeko agindua.