Joko irregularretik eratorritako dirua zuritzen zuen talde bat desegin dute Bizkaian eta Alacanten
Guardia Zibilak joko irregularretik eratorritako kapitalak zuritzen zituen talde bat desegin du Bizkaian eta Alacanten. Guztira, hiru pertsona atxilotu dituzte eta beste zortzi ikertzen ari dira.
Antza denez, sareak profil faltsuak sortzen zituen online apustu-etxeetan, identitatea usurpatuta, eta horiei banku-txartel birtualak lotzen zizkieten, irabaziak usurpatutako identitateekin jaso ahal izateko.
Espainiako Barne Ministerioak jakitera eman duenez, Guardia Zibilak hiru pertsona atxilotu eta beste zortzi ikertu ditu Kalderobiz operazioaren baitan, joko irregularrarretik eratorritako kapitalak zuritzen zuen talde kriminaleko kide izatea egotzita. Kapitalak zuritzea, erakunde kriminaleko kide izatea, ogasun publikoaren aurkako delitua, iruzur egitea eta nortasunak usurpatzea egozten diete.
Ikerketa 2019an hasi zen, dozena bat pertsonak egindako banku-transferentzia susmagarri batzuk atzeman ostean. Orduan jakin zen taldea 2,5 milioi euro mugitzen ari zela Europako hainbat herrialdetan, 2.000 banku-txartel baino gehiago erabiliz horretarako.
Banku-txartel birtualak kontratatzen zituzten Hego Amerikan bizi ziren 1.500 pertsona baino gehiagoren nortasunak erabilita. Sareak dirua transferitzen zuen, eta kontu horietatik kopuru txikiak bidaltzen zituzten Gibraltarko eta Maltako apustu-etxe batzuetara.
Paradisu fiskal horietan ustez online apustu-etxeetan irabazitako kopuru handiak jasotzen zituzten txarteletan, eta horrela lortzen zuten dirua taldearen beste kontu batzuetan "kokatzea".
Talde kriminala Bizkaian eta Alacanten kokatutako bi taldek osatzen zuten. Bizkaiko taldeak finantza eta zerga kontuetan espezializatutako profesionalen aholkularitza jasotzen zuen, eta merkataritza-sozietateak sortzen zituzten, iruzur eginez lortutako irabaziak sozietate horietara desbideratzeko.
Batetik, sozietate-sare bat sortzen zuten, ikertzaileei diruaren arrastoa jarraitzea zailtzeko, eta, bestetik, sozietate horiek Ogasun Publikoari legez kanpoko diru-sarreretatik ordaindu beharreko zergak murriztea lortzen zuten, legezkotasun izaera emanez.
Guardia Zibilak miaketak egin ditu bost etxebizitzatan eta enpresa baten egoitzan, Bizkaian eta Alacanten, eta 56.000 eurotik gora eta tresna elektroniko ugari atzeman ditu, Getxoko 2. Instrukzio Epaitegiaren aginduz.
Zure interesekoa izan daiteke
Bonelli arranoaren itzulera: bi kume berrik itxaropena piztu dute berriro Nafarroan
Urteetan, Bonelli arranoa desagertzeko zorian egon da Araban eta Nafarroan. Ale berriak ekartzearekin baina, bertakoekin gurutzatu eta kume berriak izan dituzte. Aurten bi, Nafarroan: Ida eta Ondallu.
Eusko Jaurlaritzak euskara Babes Bereziko Kultura Ondasun Immaterial izendatzeko prozesuari ekin dio
Ekimen horren bidez, euskarari "euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa" eman nahi dio.
Berriro itzali dute Derion, Loiuko aireportutik gertu, berpiztu zen sutea
Sua astelehenean piztu zen San Isidro auzoko baso-eremu batean. Suhiltzaileek sugarrak erabat itzaltzea lortu zuten arren, sua berriro piztu zen eta lanean jardun dira goizaldera arte.
Bideo hunkigarria argitaratu du Lara Tacorontek, Mexikora ikastera joan eta hil duten gaztearen ahizpak
Lara Tacorontek, asteburuan Mexikon labankadaz hil zuten Claudiaren ahizpak, salatu duenez, inork ez zion bere familiari jakinarazi “duela oso gutxi” beste bi emakume hil zituztela unibertsitate berean, Moreloseko Autonomoan. "Zergatik ez du inork ezer egiten?", galdetu eta deitoratu du "gutako bakoitza, pertsona gisa, gizarte gisa, aldatzen ez garen arte, horrelakoek gertatzen jarraituko dute".
Gasteizek gogortu egingo du animalien ordenantza: 200 euro pixa eta gorozkiak ez garbitzeagatik, nahitaezko asegurua eta 100.000 eurorainoko isunak
Ordenantzaren eguneraketak arau-hauste arinak gogortuko ditu: egun 750 eurotik beherakoak eta 3.000 eurora iritsiko dira orain. Berritasunen artean, animalien pixa urez garbitzeko betebeharra dago, eta hori ez betetzeak 200 euroko isuna izango du.
Trafikoa bere onera etorri da N-634an, Galdakao parean, istripu baten ondorioz ia bi orduz itxita egon ondoren
Ezbeharra 14:45ean gertatu da Kortederrako gasolindegitik gertu, 96. kilometroan. Auto batek eta kamioi batek elkarren kontra jo dute, eta pertsona bat zauritu da.
Zestoako jaietan pertsona bati egindako eraso "bortitza" salatu dute
Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, lagun bat "bortizki" kolpatu zuten, eta erasoaren ondorioz, hezur haustura eta buruan zauriak izan zituen. Hori dela eta, ospitalera eraman zuten, eta Neurologia Zerbitzuan dago ingresatuta. Bestalde, Segurtasun Sailak zehaztu du irailaren 9ko gauerdian gertatu zela erasoa, eta biktima 40 bat urteko gizonezko bat dela.
Sexu-askatasunaren aurkako delituak batez beste % 8 hazi dira Euskadin
2025ean 2.200 kasu salatu ziren. Fiskaltzaren memoriak ohartarazi duenez, adingabeei zuzendutako prebentzio eta kontzientziazio lanak "ez dira funtzionatzen ari".
Justizia Anderrentzat plataformak gezurretan aritzea leporatu die Santurtziko Udalari eta poliziari
Ander S. T. poliziaren indarkeriak hil zuela frogatuko omen dute prozesu judizialean, eta frogetako bat aurkeztu dute: atxiloketaren bideoa. Plataformak manifestazioa deitu du urriaren 3an.
Ikasle-egoitza ala partekatutako pisua? Unibertsitateetako egoitzen eskariak gora, alokairuen garestitzeagatik
Etxebizitza partekatua aurkitzea gero eta zailagoa da, eta egoitza eta pisuaren arteko prezio-aldea txikitu egin da. Ikasle-egoitza batzuk %100eko okupaziotik gertu daude: erosotasunak, zerbitzuek eta banakako gelek gero eta ikasle gehiago erakartzen dituzte.