Montororen abokatu-bulegoak dirua desbideratzeko "sozietate sare" bat sortu ote zuen ikertzen ari da epailea
Mossoek 2019an egindako txosten baten arabera, Equipo Economicok 3,9 milioi euro fakturatu zizkion Abengoa taldeari, ia 300 000 euro Ferroviali, eta 1,8 milioi euro Madrid Networki. Gainera, politikari eta pertsona ezagunei buruzko (Rato, Pujol, Rafa Nadal, Esperanza Aguirre..) Zerga Agentziaren datu babestuak lortu omen zituen Montorok.
Cristobal Montoro ministro ohia inputatu duen epailea Equipo Economico abokatu-bulegoko bazkideek ustezko delitu jarduerarekin lortutako funtsak desbideratzeko "sozietate sare" bat sortu ote zuten ikertzen ari da. Guardia Zibilak eta Mossoek uste dute, izan ere, "gas enpresei mesede egiteaz haratago" jo zuela bulego horrek.
Montoro Espainiako Gobernuko Ogasun ministro izan zen 2000 eta 2004 artean Jose Maria Aznarrekin, eta 2011 eta 2018 artean Mariano Rajoyrekin. Joan den ostegunean baja eman zuen PPko afiliatu gisa, bera eta bere taldea inputatuta zaudela jakin zenean. Hzin zuzen ere, 2018an ikerketa ireki zuen Tarragonako 2, instrukzio epaitegiak euren kontra funtzionario-eroskeria, iruzurra, prebarikazioa, influentzia-trafikoa, negoziazio debekatuak, negozioetako ustelkeria eta dokumentuak faltsutzea egotzita, eta orain jakin da berria.
Epaileak eskatuta 2019ko ekainean Mossoek egindako txosten baten arabera, 2009 eta 2015 artean Equipo Economico abokatu-bulegoak 3,9 milioi euro fakturatu zizkion Abengoa taldeari, 293 424 euro Ferroviali 2012 eta 2014 artean, eta 1,8 milioi euro Madrid Network-i 2008 eta 2011 artean.
Epailearen arabera, ikerketak agerian utzi du denbora epean bat egiten dutela sektore elektrikoko enpresei eta energia berriztagarriei hobekuntza fiskalak ekarri zizkieten lege berriek eta enpresa horiek Equipo Economicori egindako ordainketek. Jokoaren sektorea ere gehitu behar dela praktika horietan diote Esquadra Mossoek.
Ustez onura fiskalen edo onura legalen truke legez kontra lortutako dirua Espainiatik kanpo egon zitekeela ohartarazi zuen, berriz, Guardia Zibilak 2023an; Europako hainbat herrialdetan, Irlandan eta Luxenburgon, esate baterako.
Kolonbiatik, Panamatik, Estatu Batuetatik eta Erresuma Batutik etorritako dirua sartu zutela ere nabarmentzen zuen Guardia Zibilaren txostenak.
Horren arabera, Equipo Economicoko bazkideek "beren bulegoari estuki lotutako eta haren mendeko egitura sozietario bat kontrolatuko lukete", eta kontu nagusitik diru kopuru handiak jaso zituzten horietan. Gainera, funtsak desbideratzeko eta zuritzeko beste "sozietate sare" bat ere izango lukete.
Nomina "oso handiak"
Beste txosten batean, 2019an Esquadra Mossoek egindako batean zehazki, esaten da legez kanpoko ustezko operazioengatik lortutako dirua banatzeko, bazkideek nomina "oso handiak" jasotzen zituztela, eta, gainera, "tartean jarritako sozietateen" bidez fakturatzen zutela.
Ogasunaren beraren txosten bat erabilita, Guardia Zibilak dio Equipo Economico bulegoko zortzi bazkideek eta ondoren jarraitu zion Global Aflteli enpresak (hemen jada ez dago Montoro bazkideen artean) 32,4 milioi euro banatu zituela soldatetan 2008 eta 2019 artean: kasu batean 11 milioiko ordainsaria jaso zuen bazkide batek, 6tik gora beste batek eta 5 milioitik gora beste bik.
Halaber, Guardia Zibilak zalantzan jarri du Montoro enpresa horietatik "deslotuta" ote dagoen. Montoro bazkide fundatzaile, presidente eta Equipo Economicoko kontseilari izan zen 2008ko apirilera arte. Orduan, bere akzio paketea ikertutako beste bati eskualdatu zion baina kontrola izaten jarraitzen zuela susmatzen dute ikertzaileek. Hainbat zantzu daude horretarako. Tartean, partaidetza benetako balioaren azpitik saldu izana.
Montorok Zerga Agentziaren datu babestuak lortu zituen politikari eta pertsona ezagunei buruz: Rato, Pujol, Rafa Nadal, Esperanza Aguirre..
Bestalde, Cristobal Montorok Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren (ZAEA) informazio babestua lortu zuen politikari eta pertsona ezagunei buruz, Espainiako Gobernuko Ogasun ministro zenean (2011-18), egozten zaion kasuaren sumarioan ageri denez.
Transkribatutako mezuetan Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, 'J.Pique', Rafa Nadal kirolaria, Gurtel auzia, Pujol kasua eta Isabel II.a kanalari buruzko informazioa dago, besteak beste.
Gainera, Rafa Nadalen eta Esperanza Aguirreren kasuetan, mezuek biei egindako ikuskapen fiskalak aipatzen dituzte.
Ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuaren aurkako Fiskaltzak, Zerga Agentziarekin lankidetzan, mezu elektronikoak egiaztatu ditu legez babestutako informazioaren tratamenduari dagokionez, bai eta funtzionario publikoen erabakietan esku hartzeari dagokionez ere.
Fiskaltzaren arabera, babestutako informazio garrantzitsua ematen zioten, ‘aromero' izeneko posta elektronikoko kontu korporatibo baten bidez. Mezuak "ministroari" zuzenduta zeuden.
Mezuok berretsiko lukete aromero@minhap.es helbide elektronikoa Cristobal Montoro orduko Ogasun ministroari zegokiola; ez bakarrik "ministro" aipatzeagatik.
Fiskaltzarentzat garrantzitsua da, halaber, Ministerioaren postontzi korporatiboa erabiltzea; mezuetan islatutako gaiak "baieztatuko lukeelako hartzaile horrek informazioa jasotzen zuela ministerio horren inguruabarrei dagozkion gaiei buruz".
Zure interesekoa izan daiteke
Lourdes Herrasti eta Paco Etxeberria omendu dituzte, memoria demokratikoa berreskuratzeko egindako lanagatik
Gerra Zibilaren hasieraren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekitaldi instituzionala egin du ostiral honetan Aieteko Jauregiaren lorategietan, Giza Eskubideen Etxearen egoitzan.
Negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak jaso ditu Jaurlaritzak: Gizarte Segurantza eta portuak
Bi aldeek adostutakoaren arabera, akordioak abuztua baino lehen itxita beharko luke. "Hori da gure epemuga, eta epemuga horrekin lanean ari gara", adierazi du aste honetan Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko bozeramaileak.
Bingen Zupiria: "Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta segurtasuna nahastea"
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak nabarmendu du bere Sailaren politika “ez dela inola ere immigrazioa eta segurtasuna nahastea”, Arartekoaren azken agiriaren harira. Horrekin batera, adierazi du euskal gizarteak “eskatzen duela legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin, izan kanpokoa edo izan hemengoa, gogorrak izatea”. ‘Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea’ udako ikastaroaren itxieran egin ditu adierazpenak.
12 urtean pantaila handirik ez duela jarri argudiatu du Aburtok eta Etxeberriak finala Plaza Berrian ikusteko gonbita egin du
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez, Munduko Futbol Txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jartzeko eskaera bakarra jaso du Udalak, PPrena, eta onartu egin du. Gasteizko Udalak Plaza Berrian pantaila erraldoia jarriko du eta Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta jantzita agertu da kazetarien aurrera eta igandean Plaza Berrira joateko deia egin du.
EAJk eta EH Bilduk Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko harreman politiko berri bat aldarrikatu dute adierazpen bateratu batean
Ekimena Foruen abolizioaren 150. urteurrenarekin eta Bergarako Alkate Mugimenduaren 50. urteurrenarekin bat dator; bi efemerideak igande honetan gogoratuko dituzte.
Giza Eskubideen Behatokiaren txosten batek Estatuko aparatuak lotu ditu Perturren desagerpenarekin
40 orrialdeko txosten baten bidez, ondorioztatzen du Perturren desagerpena Estatuko aparatu polizial edo parapolizialen operazio baten ondorio izan zela, eta haren ingurune politikotik etorritako lankidetza batek erraztu zuela.
Eusko Jaurlaritzak gaur espero du Espainiako Gobernuaren transferentzien inguruko proposamen berriak jasotzea
Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta interes orokorreko portuen transferentzien inguruan negoziatzen jarraitzen dute, eta behin proposamena jasota erabakiko du Jaurlaritzak abuztua aurretik egin beharreko Bitariko Batzordearen bilerara bilerara agertuko den ala ez.
Albiste izango dira: Transferentzien inguruko proposamen berria, Pasai Antxoko geltokiaren inaugurazioa eta Trumpek nazioari eskainitako hitzaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zeintzuk dira hurrengo urratsak? Epaiak ez du ekarriko Puigdemonti amnistia berehala ezartzea
Carles Puigdemont presidente ohia eta Toni Comin zein Lluis Puig kontseilari ohiak atxilotzeko aginduek indarrean jarraitzen dute. Europako epaia gorabehera, Espainiako Justiziak kasua aztertzeko eta ebazteko ardura du orain.
Madrilgo Auzitegiak berretsi egin du herri-epaimahai batek epaituko duela Begoña Gomez, eta kautelazko neurriak kendu dizkio
Ihes egiteko arriskurik ez dagoela iritzita kendu dizkio aurretik ezarritako kautelazko neurriak, hau da, Espainiatik irteteko debekua, pasaportea entregatzea eta 15 egunean behin agintaritza judizialaren aurrean sinatzeko betebeharra. Hala ere, lokalizatuta egon beharko du une oro.